Досліджено взаємодію суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами. Визначено кримінологічну функцію даного моніторингу, її поняття, суть, принципи й умови реалізації у процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено правові й організаційні проблеми застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Зроблено спробу приведення його у відповідність вимогам Сорока рекомендацій Міжнародної Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF). Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу банків як суб'єктів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Скачати повний текст