Визначено завдання та загальні принципи боротьби з відмиванням коштів, одержаних незаконним шляхом. Висвітлено законодавче забезпечення й обгрунтовано напрями удосконалення заходів, спрямованих на протидію процесу легалізації незаконних коштів. Проаналізовано зарубіжний досвід і міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним грошовим обігом. Розглянуто діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, визначено його пріоритетні завдання та функціональне навантаження. Висвітлено методичну, консультативну та міжнародну діяльність держфінмоніторингу та його зв'язок з громадськістю. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.

Определены задания и общие принципы борьбы с отмыванием капиталов, полученных незаконным путем. Освещены вопросы законодательного обеспечиния и определены направления усовершенствования средств, используемых в процессе противодействия легализации незаконных капиталов. Проанализирован зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным денежным оборотом. Рассмотрена деятельность специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, определены его основные задания и функции. Освещена методическая, консультативная и международная деятельность госфинмониторинга и его связи с общественностью. Описаны типичные для Украины схемы отмывания капиталов, полученных преступным путем.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6-3

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Запропоновано методику виявлення незаконних операцій, що базується на кількісній оцінці ступеня "підозрілості" тієї або іншої трансакції.

Предложена методика выявления незаконных операций, которая базируется на количественной оценке степени "подозрительности" той или иной трансакции.

The technique of revealing of illegal operations which is based on a quantitative estimation of a degree of "suspiciousness" of this or that transaction is offered.

Висвітлено теоретико-правові та методологічні основи дослідження ризику відмивання злочинно одержаних доходів, проаналізовано вітчизняне та зарубіжне законодавство, міжнародно-правові акти. Наведено критерії та описано ознаки сумнівних фінансових операцій, що використовуються для відмивання доходів. Викладено пріоритетні підходи до визначення та мінімізації ризиків працівників податкової служби в процесі протидії відмиванню злочинно одержаних доходів.

Освещены теоретико-правовые и методологические основы исследования риска отмывания преступно полученных доходов, проанализированы отечественное и зарубежное законодательство, международно-правовые акты. Приведены критерии и описаны свойства сомнительных финансовых операций, используемых для отмывания доходов. Изложены приоритетные подходы к определению и минимизации рисков работников налоговой службы в процессе противодействия отмыванию преступно полученных доходов.

Представлено аналіз механізму страхування в системі легалізації коштів. З'ясовано, що на страховому ринку України сьогодні залишаються поширеними операції "псевдострахування" і "псевдоперестрахування". Підкреслено, що на законодавчому рівні необхідно забезпечити максимальну ліквідність капіталу страхових компаній.

Представлен анализ механизма страхования в системе легализации средств. Выяснено, что на страховом рынке Украины сегодня остаются распространенными операции "псевдострахования" и "псевдоперестрахования". Подчеркнуто, что на законодательном уровне необходимо обеспечить максимальную ликвидность капитала страховых компаний.

The analysis of the mechanism of insurance in system of legalization of means is submitted. It is found out, that in the insurance market of Ukraine today there are distributed operations of "pseudo-insurance" and "pseudo-reinsurance". It is underlined, that at a legislative level it is necessary to provide the maximal liquidity of the capital of the insurance companies.

Розглянуто зміст поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті боротьби з організованою злочинністю. Визначено обсяги масштабів легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено рекомендації щодо розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей через кредитно-фінансові установи. Запропоновано основні шляхи та методи протидії процесу відмивання доходів і міжнародному співробітництву в даній сфері. Проаналізовано законодавчі акти міжнародного та національного законодавства щодо боротьби з легалізацією незаконно одержаних доходів.

Рассмотрено содержание понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в контексте борьбы с организованной преступностью. Определены размеры масштабов легализации незаконно полученных доходов. Приведены рекомендации по распознаванию операций, связанных с отмыванием "грязных" денег через кредитно-финансовые учреждения. Предложены основные пути и методы противодействия процессу отмывания доходов. Проанализированы важнейшие законодательные акты международного и национального законодательства по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов.

Теоретично обгрунтовано практичну необхідність розробки "Теорії детінізації економіки" як нового наукового напряму та самостійної навчальної дисципліни для викладання у юридичних та економічних закладах з метою підвищення рівня підготовки та перепідготовки кадрів, ефективності їх діяльності щодо створення економічних передумов та організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки, а також попередження протиправних проявів, що порушують інтереси учасників фінансово-господарського обороту країни. Проаналізовано загальну частину теорії детінізації економіки, яка допомагає науковцям, практичним працівникам органів законодавчої та виконавчої влади, ризик-менеджерам, юристам, іншим співробітникам відповідних служб підприємницьких структур вивчити систему знань гносеологічного характеру для визначення об'єктно-технологічного, суб'єктного та причинно-детермінаційного комплексу тіньових криміногенних проявів, небезпечних для конкретного підприємства, а також тіньових економічних процесів.

Освещены объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем. Рассмотрены вопросы квалификации легализации преступных доходов и отграничения его от смежных преступлений. Предложен ряд рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых норм в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности систем безналичных расчетов на основе пластиковых электронных карт, реформирования финансового сектора украинской экономики. Описаны основные принципы противодействия теневому обращению наличных денег с помощью банковских платежных карточек. Определены пути создания прозрачного финансового сектора в Украине.

Розглянуто проблемні питання застосування ст. 209 Кримінального кодексу України під час розслідування економічних злочинів. З використанням прикладів зі слідчої практики проаналізовано сутність легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, його суб'єкт, способи вчинення, характерні факти - джерела доказів. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства України стосовно боротьби з названим видом злочинів та рекомендації щодо їх розслідування.

Рассмотрены проблемные вопросы применения ст.209 Уголовного кодекса Украины при расследовании экономических преступлений, в частности, с использованием примеров из следственной практики анализируется сущность легализации имущества, добытого преступным путем, его субъект, способы совершения, характерные следы - источники доказательств. Сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства Украины по борьбе с названным видом преступлений и рекомендации относительно их расследования.

The problematic problems of applying of an item 209 of the criminal Code of Ukraine are esteemed at fact-finding economical crimes, in particular, with usage of examples from investigators practice the essence of certification of asset extracted by a criminal way, its subject, ways of undertaking, characteristic tracks - sources of the evidences is analyzed. The proposals on advancing the local law of Ukraine on strife with the called kind of a crime and guideline concerning their fact-finding are formulated.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4Укр)117.6

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж68385 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Освещены проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Рассмотрены особенности международного сотрудничества в борьбе с проблемой "отмывания" "грязных" денег. Освещен опыт США, Германии, Италии, России и других стран по противодействию легализации незаконных доходов. Проанализирована национальная законодательная база противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Приведены основные положения Комплексной программы профилактики преступности на 2001 - 2005 гг.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Злочинність в окремих країнах

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: ВА651082 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проаналізовано сучасний стан та принципи тінізації економіки. Висвітлено джерела утворення тіньового капіталу, головні чинники тінізації та її наслідки. Розглянуто питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Описано особливості виявлення ознак легалізації коштів злочинного походження в окремих галузях і сферах промисловості та надання послуг. Наведено загальну характеристику міжнародного досвіду протидії легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Визначено шляхи та механізми детінізації економіки.

Проанализированы современное состояние и принципы тенизации экономики. Освещены источники образования теневого капитала, главные факторы тенизации и её последствия. Рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Описаны особенности проявления свойств легализации средств преступного происхождения в отдельных отраслях и сферах промышленности и предоставления услуг. Приведена общая характеристика международного опыта противодействия легализации средств и другого имущества, полученных преступным путём. Определены пути и механизмы детенизации экономики.

Розглянуто проблеми формування "брудних" грошей, описано способи і методи їх легалізації ("відмивання"), розкрито засади організації боротьби з ними, їх сутність як соціоекономічного та психологічного явищ. Наведено характеристику способів і методів "відмивання" грошей у фінансовому і нефінансовому секторах національних економік. Висвітлено основні засоби боротьби з "відмиванням" грошей, її правові та адміністративні аспекти, способи виявлення фактів отримання та "відмивання" "брудних" грошей. Значну увагу приділено проблемам організації боротьби з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки. Розкрито основні засади формування системи протидії та запобігання легалізації ("відмиванню") грошей в Україні. Проаналізовано становлення вітчизняного нормативно-правового забезпечення в сфері "відмивання" грошей.

Рассмотрены проблемы формирования "грязных" денег, описаны способы и методы их легализации ("отмывания"), раскрыты основы организации борьбы с ними, их сущность как социоэкономического и психологического явлений. Приведена характеристика способов и методов "отмывания" денег в финансовом и нефинансовом секторах национальных экономик. Освещены основные средства борьбы с "отмыванием" денег, её правовые и административные аспекты, способы выявления фактов получения и "отмывания" "грязных" денег. Значительное внимание уделено проблемам организации борьбы с "отмыванием" денег в банковском секторе экономики. Раскрыты основы формирования системы противодействия и предупреждения легализации ("отмыванию") денег в Украине. Проанализированы становление отечественного нормативно-правового обеспечения в сфере "отмывания" денег.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х829(4УКР)0 + Х881.9(4УКР)117.6 + У9(4УКР)261.8

Рубрики:

Фінансове право окремих країн

Кримінальне право окремих країн

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Освещена проблема создания и функционирования международной и национальной систем противодействия отмыванию "грязных" денег. С использованием системных подходов рассмотрены история и сущность данной проблемы, а также особенности национальных законодательств ряда стран и рекомендации международных организаций по созданию национальных систем противодействия легализации "грязных" денег. Проанализирована деятельность международных и национальных организаций по борьбе с данным явлением.

Всебічно розглянуто роль та місце громадських організацій, наукових установ і навчальних закладів, фінансових і правоохоронних органів у протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансуванню тероризму. Висвітлено правові аспекти боротьби з легалізацією доходів злочинного походження (формування державних систем, правове забезпечення, огляд міжнародного досвіду), запропоновано стратегію протидії організованій злочинності, визначено шляхи впливу держави на тіньову економіку. Розглянуто соціально-психологічні аспекти тероризму, нові антитерористичні технології та шляхи удосконалення міжнародного співробітництва щодо боротьби з тероризмом у правовій сфері.

Всесторонне рассмотрены роль и место общественных организаций, научных учреждений и учебных заведений, финансовых и правоохранительных органов в противодействии отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма. Освещены правовые аспекты борьбы с легализацией доходов преступного происхождения (формирование государственных систем, правовое обеспечение, изучение международного опыта), предложена стратегия противодействия организованной преступности, определены пути влияния государства на теневую экономику. Рассмотрены социально-психологические аспекты терроризма, новые антитеррористические технологии и пути совершенствования международного сотрудничества в отношении борьбы с терроризмом в правовой сфере.

Наведено міжнародні документи, нормативно-правові акти України з питань протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та коментарі до окремих з них. Викладено методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Приведены международные документы, нормативно-правовые акты Украины по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путём, и комментарии к отдельным из них. Изложены методические рекомендации по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации денег, полученных преступным путём.