Вперше розкрито зміст поняття легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності, як динамічної системи стійко повторюваних дій, спрямованих на здійснення операцій з коштами чи майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховання їх безпосереднього походження для подальшого введення в легальний обіг. На основі аналізу взаємообумовленості та співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як тіньова економіка, організована злочинність, корупція, науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації досліджуваних доходів. Концептуально узагальнено в межах теорії криміналістики сучасні методи та засоби забезпечення протидії легалізації цих доходів з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових можливостей протидії. З урахуванням сучасних умов визначено та систематизовано особливості технології вчинення легалізації цих доходів і досліджено окремі її елементи.

  Скачати повний текст

Визначено поняття методики виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, а також наведено рівневу систему даної методики та структуру її складових, що включає специфічні елементи. Запропоновано удосконалене визначення організованої злочинної діяльності, сформульовано поняття її криміналістичної характеристики. Наведено структуру загальної та частинної криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності та розглянуто окремі її елементи, які вперше систематизовано у блоки. Розроблено систему рівнів зазначеної діяльності, що відрізняється від запропонованих у літературі, виділено основні способи здійснення злочинів організованих злочинних формувань (ОЗФ) залежно від рівня організованої злочинної діяльності. Визначено особистісну характеристику корумпованих представників органів державної влади й управління та правоохоронних органів. Визначено поняття "корумпованих зв'язків", систематизовано умови їх виникнення, розвитку та існування, сфери та рівні встановлення корумпованих зв'язків ОЗФ, розкрито поняття механізму встановлення корумпованих зв'язків, а також надано його структурно-змістовну характеристику. Виділено ознаки, наявність яких, залежно від сфери діяльності, дозволяє висунути припущення або стверджувати існування корумпованих зв'язків ОЗФ. Запропоновано рівневу систему організації пошукової діяльності з виявлення ОЗФ, що володіють корумпованими зв'язками, визначено поняття оперативно-розшукового прогнозування в цілому, а також виділено його види. Розглянуто особливості взаємодії слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів під час виявлення та розслідування даної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, а також сформульовано пропозиції стосовно їх удосконалення. Вивчено форми та механізми міжнародного співробітництва у процесі запобігання, виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками.

  Скачати повний текст