Запропоновано нове поняття видачі осіб і проаналізовано його складові. Розвинуто класифікацію та надано характеристику правових підстав видачі, виокремлено нові правові підстави видачі. Розширено суб'єктний склад екстрадиційних правовідносин і досліджено зв'язок між суб'єктним складом правовідносин видачі, правовими підставами видачі та відмови у видачі та джерелами правового регулювання екстрадиції. Проведено остаточне розмежування між правовими інститутами видачі, передачі, вислання, повернення осіб. Доведено протиправність викрадення осіб як способу забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання за скоєний злочин. Проаналізовано правові підстави невидачі з погляду співвідношення міжнародного та національного права. Досліджено правовий інститут юрисдикції як прояв співвідношення міжнародного та національного права з питань видачі осіб. Розвинуто класифікацію принципів кримінально-правової юрисдикції в міжнародному праві. Запропоновано нову систему розгляду та прийняття рішень у запитах про видачу.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Удосконалено теоретичні положення кримінального права про встановлення відповідальності за незаконне використання електричної або теплової енергії. Встановлено причинно-умовний комплекс детермінації даного злочину. Зроблено висновок, що дане діяння набуло в Україні значного поширення та має тенденцію до стрімкого зростання, визначено роль правової заборони у блокуванні причин та умов його вчинення. Доведено некоректність законодавчого визначення досліджуваного злочину як викрадення, уточнено його формулювання із застосуванням поняття "незаконне використання енергії". Запропоновано визначення поняття незаконного використання електричної або теплової енергії як умисного протиправного споживання будь-яким способом цих видів енергії з метою одержання вигоди. суб'єкт злочину. Уточнено фізичні, соціальні та юридичні ознаки електричної та теплової енергії та предмета злочину. Наведено кримінально-правову характеристику інших об'єктивних ознак основного складу даного злочину, а також його суб'єктивних і кваліфікуючих ознак.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток і заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, а також за їх знищення, пошкодження або приховування. Розглянуто історію законодавства про кримінальну відповідальність за даний вид злочину, визначено місце суспільних відносин, що виступають його об'єктом, у системі інших суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом. Комплексно вирішено проблему відмежування родового об'єкта досліджуваного злочину від родових об'єктів суміжних груп злочинних діянь: у сфері службової, господарської діяльності, проти правосуддя. Визначено об'єктивні й суб'єктивні ознаки складу злочину, на даній підставі проведено його відмежування від суміжних і запропоновано нову редакцію ст. 357 КК України.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 262 КК. Виявлено недоліки чинного кримінального законодавства та практики його застосування. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації цього злочину, питання відмежування його від суміжних злочинів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень кримінального законодавства України та практики його застосування.

  Скачати повний текст

Розкрито суть понять "злочин проти свободи особи", "право на свободу", "право на особисту недоторканність", "незаконне позбавлення волі людини", "викрадення людини", "торгівля людьми", "рабство", "работоргівля". Розкрито зміст основного безпосереднього об'єкта злочинів, класифікованих як злочини проти свободи особи. Виокремлено особливості об'єктивної сторони незаконного позбавлення волі або викрадення людини, торгівлі людьми або іншої незаконної дії щодо людини, незаконного поміщення до психіатричного закладу, а також рабства та работоргівлі. Уточнено ознаки суб'єктивної сторони незаконного позбавлення волі або викрадення людини, торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини, а також суб'єкта незаконного поміщення до психіатричного закладу. Проаналізовано кваліфікувальні ознаки посягань на свободу особи та відмежування їх від суміжних складів злочинів. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, зокрема, редакції частин I і II статей про викрадення людини, частини I статей про незаконне позбавлення волі людини, незаконне поміщення до психіатричного закладу, торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Запропоновано редакцію статті про рабство та работоргівлю.

  Скачати повний текст

Розкрито особливості елементів криміналістичної характеристики викрадення людини, які мають важливе значення для формування основних положень методики розслідування зазначеного виду злочинів. Наведено перелік обставин, що підлягають встановленню під час розслідування викрадення людини, й інших джерел доказів. Установлено зміст типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування. Сформульовано типові слідчі версії. Наведено рекомендації щодо організації та планування розслідування викрадення людини, зокрема, у разі вчинення цього злочину організованою групою. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування викрадення людини. Визначено тактичні завдання розслідування такого злочину та розроблено специфічні тактичні операції, спрямовані на їх вирішення.

  Скачати повний текст

Узагальнено результати дослідження викрадень людей, вчинених злочинними групами. Визначено їх сутність і характерні особливості. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено й описано їх взаємозв'язки. Досліджено особливості початкового етапу розслідування викрадень людей, вчинених злочинними групами, що зумовило розгляд проблем порушення кримінальної справи. Розглянуто типові слідчі ситуації та визначено особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, проведення слідчих дій тощо. Розроблено методичні рекомендації для правоохоронців.

  Скачати повний текст

Досліджено аналіз особливостей розслідування викрадення вантажів на залізничному транспорті, вчинених організованими групами. Вивчено стан розробки даної проблеми в юридичній науці. Визначено елементи криміналістичної характеристики даних злочинів, встановлено структурні залежності між окремими елементами й окреслено типові моделі вчинення злочинів даного виду. Систематизовано обставини, які підлягають встановленню під час розслідування відповідних кримінальних справ. Описано особливості версійного процесу, планування, систематизації та класифікації криміналістично значимої інформації у справах. Встановлено особливості проведення окремих слідчих дій та тактичних операцій з затримання підозрюваних на місці злочину, що ефективно застосовуються під час розслідування даних злочинів. Розроблено комплекси наукових криміналістичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення практики розслідування викрадень вантажів на залізничному транспорті, вчинених організованими групами.

  Скачати повний текст

Проведено комплексний історико-теоретичний аналіз становлення та розвитку правового становища заміжньої жінки в різних країнах від стародавнього до Новітнього часів. Зроблено узагальнююче дослідження таких способів укладання шлюбу, як викрадення, купівля, розглянуто місце дочки в сім'ї як доказ первісного безправного становища заміжньої жінки, а також з'ясовано наслідки невільного та вільного шлюбу, які дають змогу вивчити роль договору в розробці сімейного права. Встановлено становище жінки як предмет договору. Розглянуто правове становище заміжньої жінки у зв'язку зі спільністю та роздільністю майна подружжя, яке виявляє особисте становище дружини та вдови-опікунки. Проаналізовано фактори, які вплинули на покращання правового становища заміжньої жінки, в тому числі розлучення.

  Скачати повний текст

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми предмета доказування та судового розгляду справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Досліджено структуру предмета доказування у кримінальних справах даної категорії. Виявлено особливості збирання та перевірки доказів у кримінальних справах про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Розглянуто основні етапи судового слідства у справах про викрадення вогнепальної зброї та інші випадки незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України, що регламентує порядок обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

  Скачати повний текст

Здійснено наукове дослідження проблем розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. Наведено теоретичні положення та рекомендації, сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного посягання, механізму вчинення викрадень людей, практики їх розкриття, розслідування та попередження. Розроблено криміналістичну характеристику викрадення людини, зокрема: здійснено класифікацію жертв цього викрадення та проаналізовано їх типові соціально-психологічні риси; визначено найбільш типові способи захоплення та вилучення жертви, її переміщення та утримання, наведено їх класифікацію. Досліджено мотиви та цілі вчинення викрадень людини, а також вивчено особливі риси, притаманні злочинцю; установлено типові ознаки часу, місця й обстановки викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів, охарактеризовано найбільш типові знаряддя та засоби вчинення злочину, а також етапи його розслідування. Проаналізовано особливості діяльності щодо порушення кримінальної справи за ознаками цього злочину, визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Розроблено рекомендації щодо планування й організації розслідування, проведення слідчих дій та здійснення комплексного профілактичного впливу на елементи причинного комплексу злочинного діяння.

  Скачати повний текст

У дисертації розроблено наукові основи комплексної криміналістичної методики розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини в умовах нового кримінального процесуального законодавства, визначено її місце в системі видових методик, а також структуру криміналістичної характеристики, до якої включено такі елементи, як спосіб підготовки, вчинення та приховування злочинів; обстановка вчинення та слідова картина; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та особу потерпілого (-их) з урахуванням сучасного стану кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності. Досліджено проблемні аспекти початку досудового розслідування та обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Виокремлено типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування. Визначено можливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів. Розкрито особливості тактико-криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування та проаналізовано форми використання спеціальних знань за таких умов.^UThe dissertation deals with the scientific bases of complex forensic methods of investigation of illegal imprisonment or kidnapping in the conditions of new criminal procedural legislation, determines its place in the system of species methods, as well as the structure of forensic characteristics, which includes such elements as preparation, commission and concealment of crimes; the situation of the commission and the trace picture; information on persons who have committed crimes, criminal groups and the identity of the victim(s), taking into account the current state of criminal procedure legislation and law enforcement activities. The problematic aspects of the beginning of the pre-trial investigation and the circumstances to be established in criminal proceedings concerning unlawful deprivation of liberty or kidnapping have been studied. Typical investigative situations and main directions of investigation are singled out. Possibilities of interaction of the investigator with employees of operational divisions are defined. The peculiarities of tactical and forensic support of investigative (search) actions and covert investigative (search) actions during the investigation are revealed and the forms of use of special knowledge under such conditions are analyzed.

У дисертації за результатами наукових досліджень та положень чинного законодавства обґрунтовано низку теоретичних питань і наведено вирішення практичних проблем, що виникають під час використання спеціальних знань у процесі розслідування таємного викрадення чужого майна. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, які можуть використовуватися під час побудови криміналістичних методик розслідування крадіжок, а також спрямовані на вдосконалення практичної діяльності дізнавачів і слідчих щодо різноманітних аспектів використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень цього виду. Проаналізовано поняття таємного викрадення чужого майна з урахуванням визначень, сформульованих у теорії кримінально-правової доктрини та сучасної криміналістичної доктрини, сформульоване власне авторське визначення цієї наукової категорії. Піддано аналізу класифікації крадіжок, розроблені вченими, за різними критеріями. Запропоновано класифікувати крадіжки за такими критеріями як форма власності, предмет злочинного посягання, спосіб і місце вчинення крадіжок. Сформульовано поняття такої наукової категорії як «спеціальні знання». Визначено та піддано аналізу позиції провідних науковців щодо виокремлення форм, у яких використовуються спеціальні знання. Констатовано, що під час розслідування крадіжок застосовуються такі форми використання спеціальних знань як: залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій; залучення експерта до проведення судових експертиз; довідково-консультаційна форма використання спеціальних знань; проведення перевірок (ревізії). З’ясовано, що правові засади використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок втілені у положеннях чинного законодавства України, а організаційні засади реалізовані взаємодією сторін кримінального процесу та обізнаних осіб. Закцентувано на засадах, які розмежовують повноваження спеціаліста та експерта під час розслідування кримінальних правопорушень. Охарактеризовано вимоги, що висуваються до висновку експерта у кримінальному провадженні. Розкрито проблемні аспекти призначення судових експертиз. Окремо наведено організаційні та методичні засади використання спеціальних знань під час проведення судової товарознавчої експертизи. Установлено, що порядок залучення спеціаліста у кримінальних провадженнях чітко не визначено чинним законодавством. Наголошено, що до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися відповідні підрозділи Національної поліції України, котрі складаються зі спеціалістів, що володіють навичками застосування техніко-криміналістичних засобів. Розкрито особливості залучення інспекторів-криміналістів під час огляду місця події у рамках кримінальних проваджень за фактом крадіжок. Визначені засоби, що належать до криміналістичної техніки, яка застосовуються спеціалістами у слідчих (розшукових) діях. Акцентовано на значенні компетентності спеціалістів під час виявлення та вилучення слідів папілярних візерунків людини. Визначено методи та спеціальні хімічні речовини, що найчастіше застосовуються для виявлення слідів рук при розслідуванні кримінальних правопорушень. Визначено завдання, які можливо вирішити попереднім дослідженням слідів інспектором-криміналістом під час огляду місця події. Сформульовано обставини правопорушення, встановленню яких може сприяти спеціаліст, залучений до участі в допиті. З’ясовано вид і специфіку участі спеціалістів у проведенні обшуків, а також установлено, яку допомогу під час обшуку можуть надати спеціалісти щодо паперових і електронних документів у разі їх огляду. Констатовано значимість залучення спеціалістів до проведення огляду предметів у кримінальних провадженнях за фактом крадіжок. Установлено, що при проведенні слідчого експерименту застосовуються спеціальні технічні засоби фіксації та для ефективного їх застосування варто залучати спеціаліста, який реалізує таку діяльність. Розкрито труднощі, які виникають у слідчого при залученні спеціалістів до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визначено підстави залучення психологів, педагогів, перекладачів під час розслідування таємного викрадення чужого майна.З’ясовано особливості консультаційно-довідкової допомоги, яка надається спеціалістами різних галузей у кримінальних провадженнях за фактом крадіжок. Установлено, що за формою консультація може бути усна і письмова, охарактеризовано кожну з них. Розкрито значення усних пояснень, наданих залученими спеціалістами під час проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема огляду місця події, що проявляються у швидкому отриманні необхідної інформації із спеціальних питань. З урахуванням потреб практичної діяльності виділено питання, для вирішення яких достатньо консультації спеціаліста без проведення експертного дослідження. Визначено, що інформація, викладена в довідках, наданих спеціалістами у рамках розслідування кримінальних проваджень за фактом крадіжок, як правило, сприяє правильному призначенню судових експертиз.^UThe dissertation, based on the results of scientific research and the provisions of current legislation, substantiates a number of theoretical questions and provides solutions to practical problems that arise during the use of special knowledge in the process of investigating the secret theft of someone else's property. Theoretical provisions and practical recommendations were formulated, which can be used during the construction of forensic methods of investigating thefts, and were also aimed at improving the practical activities of inquirers and investigators regarding various aspects of the use of special knowledge during the investigation of criminal offenses of this type.The concept of secret theft of someone else's property was analyzed taking into account the definitions formulated in the theory of criminal legal doctrine and modern forensic doctrine, the author's own definition of this scientific category was formulated. Classification of theft developed by scientists according to various criteria was analyzed. It was proposed to classify thefts according to such criteria as the form of ownership, the subject of the criminal offense, the method and place of committing the thefts.The concept of such a scientific category as "special knowledge" was formulated. The position of leading scientists regarding the identification of forms in which special knowledge is used has been determined and analyzed. It was established that such forms of using special knowledge are used during the investigation of thefts as: involvement of a specialist in conducting investigative (search) actions; involvement of an expert in conducting forensic examinations; reference and consultation form for the use of special knowledge; carrying out inspections (audits).It was found that the legal principles of the use of special knowledge during the investigation of thefts were embodied in the provisions of the current legislation of Ukraine, and the organizational principles were implemented by the interaction of the parties to the criminal process and knowledgeable persons. Emphasis was placed on the principles that distinguish the powers of a specialist and an expert during the investigation of criminal offenses. The requirements put forward to the conclusion of an expert in criminal proceedings were characterized. Problematic aspects of the appointment of forensic examinations were revealed. Separately, the organizational principles of the use of special knowledge during the forensic commodity examination were given. It was established that the procedure for involving a specialist in criminal proceedings has not clearly defined by the current legislation. It was emphasized that the relevant units of the National Police of Ukraine, which consist of specialists with skills in the use of technical means, may be involved in conducting covert investigative (search) actions. The peculiarities of the involvement of forensic inspectors during the inspection of the scene of the incident as part of criminal proceedings based on the fact of theft have been revealed. The tools belonging to the forensic technique used by specialists, with the participation of the latter in investigative (search) actions, were defined. Emphasis was placed on the importance of specialist competence when identifying and extracting traces of human papillary patterns. The methods and special chemical substances that are most often used for the detection of handprints in the investigation of criminal offenses were defined. The tasks that can be achieved in the case of a preliminary investigation by a forensic inspector during the inspection of the scene of the incident were defined.Questions have been formulated, the solution of which can be helped by a specialist involved in the interrogation. The type and specifics of the assistance provided by specialists involved in searches have been clarified, and it has also been established what assistance specialists can provide during the search when working with paper and electronic documents in the event of their inspection. The significance of the involvement of specialists in the examination of items in criminal proceedings based on the fact of theft has been established. It was established that special technical means of fixation are used when conducting an investigative experiment, and for their effective use it is necessary to involve a specialist who implements such activities. The difficulties that arise when involving specialists in the conduct of secret investigative (search) actions were disclosed. The reasons for the involvement of psychologists, teachers, and translators during the investigation of the secret theft of someone else's property have been determined.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення науково-прикладного завдання розвитку науково-методичних засад ідентифікації та локалізації кіберзагроз в умовах цифровізації національної економіки.Динамічний аналіз кількості наукових публікацій з питань протидії кібершахрайствам та посилення рівня кібербезпеки, реалізований за допомогою інструментарію VOSviewer v.1.6.10 та Scopus Citation Overview tool засвідчив, що середньорічний темп зростання опублікованих наукових статей з цієї проблематики складає 20%. У 2022 році опубліковано 690 наукових публікацій з досліджуваної тематики, що на 88,5% більше порівняно з 2018 роком. Науковці з США, Великобританії та Індії є найбільш активними у дослідженні питання кібербезпеки та кіберзахисту. Результати бібліометричного аналізу засвідчили наявність чотирьох кластерів. За результатами контекстуально-часового аналізу з питань кібершахрайств встановлено, що протягом 2019-2020 років основна увага почала приділятися технологіям та засобам забезпечення кібербезпеки, а починаючи з 2021 року науковий інтерес був зміщений на дослідження кіберфізичних систем, використання технологій штучного інтелекту для протидії кібератакам, вивчення ролі кіберзахисту при впровадженні інтернету речей. У роботі обґрунтовано трактувати кіберзагрозу як дію наявних та/або потенційно можливих дестабілізуючих факторів й умов навмисного або випадкового порушення безпеки функціонування громадянина, економічних суб’єктів та держави у кіберпросторі. У роботі проведено змістове розмежування таких понять як «кіберзагроза», «кіберінцидент», «кібератака», «кіберзлочин». Розширено перелік об’єктів кібербезпеки за рахунок інформаційно-комунікаційних засобів фізичних осіб, які використовуються ними для реалізації суспільно та життєвоважливих потреб під час використання кіберпростору.На основі результатів ретроспективного аналізу тенденцій поширення кіберзагроз визначено ключові драйвери стрімкого нарощення загроз та ризиків у кіберпросторі. Упродовж 2005-2020 років найбільша кількість кібератак (41,8% від загального обсягу) була ініційована злочинцями з Китаю, при цьому 40% з них були направлені на об’єкти критичної інфраструктури у сфері публічного управління та 36% – на об’єкти приватного сектору. Найбільш розповсюдженою формою кібератаки у світі є різні види фішингу, що передбачає викрадення важливої інформації за допомогою електронних листів із застосуванням соціальної інженерії та обману. Щодо України, то у 2022 році офіційно зареєстровано 415 кіберінцидентів, що в 2,8 рази більше порівняно з 2021 роком.Розроблена методологія для типологізації країн за рівнем участі їх резидентів у здійсненні фінансових кібернетичних шахрайствах, яка передбачає врахування широкого кола індикаторів, що характеризують різні види злочинності та активність кримінальних угруповувань в країні, а також стану корупції, активності на даркнет-ринку, рівня кіберзлочинності та накладення на країну міжнародних санкцій. За результатами використання кластерного аналізу та побудови дерев класифікації обґрунтовано доцільність виокремлення двох груп країн. Для віднесення країни до першої групи необхідними та достатніми є наступні умови: значення змінної «ризик корупції та хабарів» має приймати значення більше 56,500 одиниць, значення змінної «загальний дохід, який отримано на даркнет-ринку» – менше 5,4100 одиниць, значення змінної «міжнародні санкції, які накладені на країну» – менше 0,05 одиниць, значення змінної інтегрального рівня активності кримінальних угруповувань, яке приймає значення менше 0,504 одиниць, значення змінної інтегрального рівня характеристики різних видів злочинності – не більше 0,590 одиниць. За протилежних умов вищезазначених індикаторів країни віднесено до другої групи. Удосконалено методи обґрунтування факторів поширення кіберзагроз в національній економіці за допомогою системного поєднання сигмоїдної моделі, методів машинного навчання SVM та групового врахування аргументів Івахненка. На основі аналізу п'ятнадцяти індикаторів, що характеризують різні види кібершахрайств, розроблено узагальнений індекс кіберзагроз для економічних суб'єктів. За результатами емпіричного дослідження встановлено, що основними драйверами зростання кібершахрайства є частка населення, що користується онлайн банкінгом, рівень навичок в Інтернеті та інтенсивність онлайн діяльності.^UThe dissertation provides a theoretical generalization and offers a new solution to the scientific and applied task of developing the scientific and methodological foundations of identification and localization of cyber threats in terms of digitalization of the national economy. A dynamic analysis of the number of scientific publications on countering cyber fraud and strengthening the level of cyber security, implemented using the VOSviewer v.1.6.10 toolkit and the Scopus Citation Overview tool, showed that the average annual growth rate of published scientific articles on this issue is 20%. In 2022, 690 scientific publications on the subject under study were published, which is 88.5% more than in 2018. Scientists from the USA, Great Britain and India are the most active in researching the issue of cyber security and cyber defence. The results of the bibliometric analysis proved the existence of four clusters. According to the results of a contextual and temporal analysis of cyber fraud issues, it was established that during 2019-2020, the main attention began to be paid to technologies and means of ensuring cyber security. Starting from 2021, scientific interest was shifted to the study of cyber-physical systems, the use of artificial intelligence technologies to counter cyber-attacks, as well as the study the role of cyber protection in the implementation of the Internet of Things.It is justified in the study to interpret the cyber threat as the effect of existing and/or potentially possible destabilizing factors and conditions of intentional or accidental violation of the security of the functioning of the citizen, economic entities, and the state in cyberspace. A meaningful distinction of such concepts as “cyber threat”", “cyber incident”, “cyber-attack”, “cybercrime” is made. The list of cyber security objects has been expanded due to the information and communication means of individuals, which are used by them to realize socially and vitally important needs when using cyberspace. Based on the results of a retrospective analysis of the trends in the spread of cyber threats, the key drivers of the rapid increase in threats and risks in cyberspace have been identified. During 2005-2020, the largest number of cyberattacks (41.8% of the total volume) was initiated by criminals from China, while 40% of them were directed to objects of critical infrastructure in the field of public administration, and 36% to objects of the private sector. The most widespread form of cyberattack in the world is various types of phishing, which involves the theft of important information with the help of e-mails using social engineering and deception. As for Ukraine, 415 cyber incidents were officially registered in 2022, which is 2.8 times more than in 2021.A methodology has been developed for the typology of countries according to the level of participation of their residents in financial cyber fraud, taking into account a wide range of indicators characterizing various types of crime and the activity of criminal groups in the country, as well as the state of corruption, activity on the dark net market, the level of cybercrime and the imposition to the country of international sanctions. Based on the results of the use of cluster analysis and the construction of classification trees, the expediency of separating two groups of countries is substantiated. The following conditions are necessary and sufficient to assign a country to the first group: the value of the variable “risk of corruption and bribes” should be greater than 56,500 units, the value of the variable “total income received on the dark net market” should be less than 5,4100 units, the value of the variable “international sanctions imposed on the country” should be less than 0,05 units, the value of the variable of the integral level of the criminal groups activity, which takes a value of less than 0.504 units, the value of the variable of the integral level of the characteristics of various types of crime should be no more than 0.590 units. Under the opposite conditions of the above-mentioned indicators, the country is assigned to the second group.Methodological principles for analyzing factors in the rapid spread of cyber threats in the national economy have been improved. This involves combining the sigmoid model with SVM machine learning and Ivakhnenko's group considerations. A comprehensive cyber threats index for economic entities was created using fifteen indicators for various fraud types. Empirical research on the accelerated growth of cyber fraud in the national economy identified key drivers: the percentage of the population using online banking, Internet skill levels, and online activity intensity.