Вперше розкрито зміст поняття легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності, як динамічної системи стійко повторюваних дій, спрямованих на здійснення операцій з коштами чи майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховання їх безпосереднього походження для подальшого введення в легальний обіг. На основі аналізу взаємообумовленості та співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як тіньова економіка, організована злочинність, корупція, науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації досліджуваних доходів. Концептуально узагальнено в межах теорії криміналістики сучасні методи та засоби забезпечення протидії легалізації цих доходів з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових можливостей протидії. З урахуванням сучасних умов визначено та систематизовано особливості технології вчинення легалізації цих доходів і досліджено окремі її елементи.

  Скачати повний текст

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021.Дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням наслідків злочину як об'єкту криміналістичного дослідження. У роботі обґрунтовано, що наслідки злочину – це зміни в навколишньому матеріальному середовищі та ідеальні відображення, які виникають внаслідок події злочину, та містять в собі інформацію про слідову картину та злочинний результат. Наслідки злочину є як теоретичною конструкцією, так і мають конкретне прикладне криміналістичне значення.Автором зазначається, що криміналістичне значення наслідків визначається насамперед можливістю встановлення істотних обставин події злочину та ідентифікації причетних осіб, що проявляється у вирішенні ідентифікаційних, діагностичних, а також превентивних завдань, так як дозволяють виявити фактори, що детермінують вчинення злочину та/або усунути їх, або ускладнити вчинення нових злочинів у типових його проявах. Також для наслідків злочину, як результату взаємодії суб'єкта злочину з зовнішнім середовищем, властиві певні специфічні закономірності відображення. До їх числа віднесено: об'єктивно повторювані комплекси матеріальних наслідків, характерних для різного роду криміналістичних ситуацій при вчинені злочинів; відносна схожість в процесах формування образної і словесної інформації, пов'язаної з подією злочину, в свідомості потерпілих, свідків, підозрюваних і обвинувачених з урахуванням психофізіологічних, метеорологічних, тимчасових і інших чинників; відносна стійкість наслідків (властивість певний час зберігати свою форму та структуру); відтворюваність, що відноситься до слідів злочину; темпоральність.^UQualifying scientific work on the rights of the manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy on a specialty 081 - the Law. - National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2021.The dissertation is the first in native science special comprehensive study of the crime consequences as a forensic research object. In the scientific paper is substantiated that the crime consequences are changes in the surrounding material environment and ideal representations arising from the event of a crime, and contain information about the crime scene and the criminal result. The crime consequences are a theoretical construction and have a specific empiric forensic value.The author notes that the forensic significance of the crime consequences is determined primarily by the possibility of establishing the essential crime circumstances and the identification of its participants, which is appeared in the solution of identification, diagnostic, and preventive tasks, as they allow to identify the factors that determine the crime commission and either eliminate them or complicate the new crimes' commission of in its typical circumstances. In addition, for the crime consequences as an interaction result between the crime subject and the external environment, certain specific reflection patterns are inherent. They include objectively repetitive material consequences sets, which are typical for various forensic situations during the crimes' commission; relative similarity in the processes of forming figurative and verbal information, related to the crime in the minds of victims, witnesses, suspects, and accused persons including psychophysiological, meteorological, temporary and other factors; relative stabilityof consequences (ability to keep its shape and structure for a certain time); reproducibility related to the crime traces; temporality.