Скачати повний текст

Проаналізовано досягнення сучасної кримінально-правової теорії та практики протидії відмиванню кримінальних доходів на основі урахування позитивного досвіду зарубіжного та міжнародного кримінального права. Визначено поняття легалізації (відмивання) злочинних доходів. Описано об'єкт і предмет легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Виявлено особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину, виділено коло суб'єктів відмивання. Досліджено кваліфікуючі ознаки легалізації. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації злочинних доходів та її відмежування від суміжних складів злочинів. Розкрито зміст окремих різновидів форм співучасті та причетної діяльності.

  Скачати повний текст

Проаналізовано стан розробки теоретичних і практичних проблем контрабанди в науці кримінального права. Висвітлено питання соціальної зумовленості кримінально-правової заборони контрабанди. Проведено юридичний аналіз складу контрабандного злочину. Вирішено питання теорії та практики з приводу застосування норми кримінального закону, яка передбачає відповідальність за контрабанду, виявлено причини неефективності її дії. Наведено пропозиції щодо удосконалення норм чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за контрабанду. Розглянуто питання відмежування контрабанди від суміжних злочинів. Досліджено проблеми застосування покарання за контрабанду.

  Скачати повний текст

Висвітлено кримінально-правову характеристику шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) з детальним розкриттям змісту елементів і ознак складів злочину. На підставі аналізу об'єкта даного злочину визначено його самостійне місце в системі злочинів у сфері господарської діяльності. Досліджено всі ознаки складів злочину, передбаченого ст. 222 КК України, проведено грунтовне відмежування його від інших злочинів. Описано правові категорії, які базуються на нормах національного законодавства. Проаналізовано в контексті диспозиції ст. 222 КК України поняття "шахрайство", "предмет шахрайства з фінансовими ресурсами". Розглянуто питання кваліфікації шахрайства з фінансовими ресурсами за чинним КК України. Наведено практичні рекомендації для правильного застосування відповідних кримінально-правових норм у слідчій, прокурорській та судовій практиці, а також пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми розслідування випадків розкрадання майна та пов'язаних з ними злочинів, обумовлених чинниками підприємницької діяльності в період переходу до ринкової економіки. Наведено низку теоретичних положень і практичних рекомендацій, сформульованих з урахуванням сучасних тенденцій у механізмі вчинення корисливих злочинів у сфері підприємництва, практиці їх розслідування. Проаналізовано механізм вчинення злочинів з використанням статусу підприємства, який надає можливість організованим злочинним групам маскувати їх під виглядом господарських відносин. Надано криміналістичну характеристику таких злочинів, у тому числі основних способів заволодіння чужим майном та його легалізації. Визначено найбільш важливі тактичні завдання розслідування, пов'язані з оцінкою первинного матеріалу про злочин, збиранням доказів, подоланням протидії розслідуванню, забезпеченням відшкодування заподіяної шкоди. Розглянуто особливості тактики окремих слідчих дій, обумовлені чинниками підприємницької діяльності. Вирішено проблеми концептуального характеру, пов'язані з побудовою методик розслідування окремих видів злочинів, а також комплексних методик розслідування злочинів, пов'язаних з певними технологіями організованої злочинної діяльності у сфері підприємництва.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (спосіб злочину, обстановка та типові сліди злочину, особа злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування даного злочину: організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції.

  Скачати повний текст

Висвітлено питання боротьби зі злочинами в сфері економіки. Визначено способи, причини й умови скоєння злочинів у сфері підприємницької діяльності, розроблено заходи щодо їх нейтралізації або усунення органами внутрішніх справ і державною податковою адміністрацією. Проведено комплексний аналіз підприємницької діяльності за умов формування ринкових відносин в Україні, розглянуто основні види злочинів, що скоюються в цій сфері. Визначено головні напрями запобігання злочинності у підприємницькій діяльності органами внутрішніх справ і державної податкової служби. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства та інших нормативних актів, які регулюють відносини у цій сфері.

  Скачати повний текст

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Запропоновано нове загальне визначення злочину незаконного збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Досліджено низку положень, якими запропоновано доповнити КК України. Розглянуто предмет злочинів (комерційна, а в перспективі - банківську таємницю) та визначено його ознаки: об'єктивність, таємність, соціальну та юридичну ознаки. Наведено аргументи щодо визнання збирання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю, який запропоновано вважати закінченим з моменту утворення реальної загрози спричинення істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності. Обгрунтовано можливість вчинення збирання, використання та розголошення як з прямим, так і непрямим умислом. Вказано додаткові ознаки, які характеризують спеціального суб'єкта злочину, передбаченого ст. 232 КК. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення диспозиції статей 231, 232 КК України.

  Скачати повний текст

Висвітлено актуальні проблеми процесуальної діяльності з визначення предмета доказування в кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також з встановлення його структурних елементів. Досліджено юридичні питання щодо сутності, змісту, структури та значення предмета доказування для розслідування справ про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Розглянуто механізм взаємодії матеріального та процесуального права в регламентації всіх структурних елементів предмета доказування у справах про ухилення від сплати податків, а також особливості предмета доказування в стадії порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Наведено пропозиції щодо вдосконалення правозастосовної діяльності та кримінально-процесуального законодавства України з приводу введення в КПК поняття "предмет доказування" і застосування його структурних елементів у ході розслідування кримінальних справ, зокрема, справ про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

  Скачати повний текст

Конкретизовано історико-правову характеристику фальшивомонетництва. Висвітлено зарубіжний досвід боротьби з підробкою грошових знаків і сформульовано пропозиції щодо його використання в українському законодавстві та діяльності з розслідування вказаних злочинів. Розроблено криміналістичну характеристику фальшивомонетництва. Систематизовано обставини, які підлягають доказуванню. Встановлено особливості порушення справи про фальшивомонетництво. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення функціональних обов'язків членів слідчо-оперативних груп органів внутрішніх справ, які розслідують фальшивомонетництво. Визначено слідчі ситуації, версії початкового етапу розслідування. Обгрунтовано особливості тактики окремих слідчих дій у процесі розслідування фальшивомонетництва. Розроблено криміналістичні алгоритми встановлення особи підозрюваного (обвинуваченого), його співучасників, перевірки їх алібі у розслідуванні фальшивомонетництва.лотереї.

  Скачати повний текст

Досліджено сутність і виявлено характерні особливості державних фінансів як родового об'єкта злочинів, особливості механізму заподіяння йому шкоди. Зазначено, що родовий об'єкт злочинів збігається з предметом правового регулювання самостійної галузі права - фінансового права. Здійснено типологізацію злочинів проти державних фінансів на основі видового (групового) об'єкта. З урахуванням історичного розвитку кримінального законодавства та практики його застосування проведено системний аналіз складів злочинів, виявлено недоліки кримінально-правової охорони державних фінансів. Обгрунтовано необхідність, можливість і доцільність створення самостійного інституту Особливої частини кримінального права "Злочини проти державних фінансів". Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства.

  Скачати повний текст

Досліджено концептуальні аспекти категорії "сучасна корислива злочинність у сфері економіки". Визначено поняття "тіньової" економіки як одного з головних чинників злочинів у сфері господарювання. Проаналізовано структуру та динаміку злочинів, розглянуто тенденції та закономірності злочинності у сфері економіки за сучасних умов розвитку суспільних відносин. Досліджено особливості особистості злочинця, та кримінологічні детермінанти злочинності в зазначеній сфері. Визначено комплекс профілактичних заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного характеру, подано пропозиції для удосконалення законодавства та стосовно практики його застосування.

  Скачати повний текст

Розглянуто досягнення сучасної правової теорії та практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Відповідно до норм міжнародного та національного законодавства подано визначення поняття легалізації злочинних доходів. Проведено аналіз об'єкта та предмета легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, з'ясовано особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину, виділено коло суб'єктів відмивання, досліджено кваліфікуючі ознаки легалізації. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації злочинних доходів та її відмежування від суміжних складів злочинів.

  Скачати повний текст

Визначено та науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади комплексного, економіко-кримінологічного підходу до дослідження проблем пізнання, моніторингу та превентивної протидії феномену "тіньова економіка". На підставі структурно-функціонального аналізу тіньових економічних процесів та комплексних економіко-кримінологічних і організаційно-правових засадах доведено, що феномен "тіньова економіка" є міждисциплінарною, складною, саморегулятивно-відтворювальною системою, яка містить криміногенні та некриміногенні, різнорівневі та різнопрофільні джерела тіньового капіталообороту. Розроблено економіко-криміналогічну теорію детінізації економіки, структуроутворювальні елементи якої в сукупності складають новий перспективний науковий напрям теоретико-методологічних знань про засади створення економічних передумов і превентивних організаційно-правових механізмів детінізації економічних відносин. Розглянуто потреби та чинники виділення в кримінологічній науці підгалузі "Економічна кримінологія", встановлено її співвідношення з джерельними та суміжними науками та спеціальною економіко-кримінологічною теорією детінізації економіки. Розроблено Програму нового навчального курсу "Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки". Запропоновано науково обгрунтовані шляхи та конкретні пропозиції щодо вирішення науково-прикладної проблеми народногосподарського значення - детінізації економіки України.

  Скачати повний текст

Наведено кримінологічну та кримінально-правову характеристики податкової та кредитно-фінансової злочинності в Україні, особи злочинців, які ухиляються від сплати податків та шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрито причини та розглянуто умови вчинення зазначених видів злочинів. Висвітлено заходи щодо попередження податкової та кредитно-фінансової злочинності, питання розробки та прийняття Концепції боротьби зі злочинами у податковій та кредитно-фінансовій сферах України.

  Скачати повний текст

Розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань щодо правової природи злочину, що полягає у випуску або реалізації недоброякісної продукції, зміст родового і безпосереднього об'єктів цього злочину. Проаналізовано особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину, розкрито специфічні ознаки суб'єкта даного злочину. Наведено відомості про види та розміри покарань за випуск або реалізацію недоброякісної продукції. Запропоновано нову редакцію статті 227 Кримінального кодексу України.

  Скачати повний текст

Проаналізовано систему державних органів, які в межах своїх повноважень та компетенції здійснюють регулювання та контроль за діяльністю на ринку цінних паперів (РЦП) України, а також законодавчого регулювання цього ринку на предмет виявлення проблемних питань у системі державного регулювання та контролю за РЦП. Виділено специфічні та загальні криміногенні детермінанти, які обумовлюють вчинення злочинів на РЦП, виявлено причини, які породжують злочини, та умови, що сприяють їх вчиненню. Визначено наявні тенденції діяльності учасників РЦП, які мають криміногенний характер. З'ясовано типові способи вчинення злочинів під час випуску та обігу цінних паперів, а також структуру злочинності на РЦП. Вивчено та проаналізовано організацію та практику роботи органів внутрішніх справ, а саме, Державної служби боротьби з економічною злочинністю та управлінь боротьби з організованою злочинністю, щодо попередження та виявлення злочинів у сфері РЦП. З'ясовано можливості застосування в Україні відповідних норм міжнародно-правових актів, а також врахування кримінального законодавства зарубіжних країн щодо відповідальності за злочини на РЦП.

  Скачати повний текст

Проаналізовано кримінальне законодавство України, що встановлює відповідальність за злочини, направлені проти права держави на одержання обов'зкових внесків, податкової системи України, прав та законних інтересів суб'єктів оподаткування. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного Кримінального кодексу України та правозастосовної практики з урахуванням зарубіжного досвіду.

  Скачати повний текст