Досліджено проблему криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням банківських кредитів. Розглянуто теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовані на підставі аналізу судово-слідчої сучасної практики, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема, злочинами, пов'язаними з незаконним одержанням банківських кредитів. Розкрито суть криміналістичної профілактики та визначено її місце в системі криміналістики. Вивчено й узагальнено елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням даних кредитів, які мають важливе значення для формування методики їх профілактики. Наведено визначення поняття та висвітлено структуру методики криміналістичної профілактики. Досліджено причини й умови, що сприяють вчиненню зазначених злочинів. Установлено комплекс методів, прийомів і заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням банківських кредитів.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми перевірки розрахункових банківських документів з метою запобігання вчиненню злочинів з використанням підроблених документів. Наведено криміналістичну класифікацію таких документів. Визначено основні правила та порядок роботи працівників банків з метою перевірки документів. Розглянуто особливості захисту сучасних розрахункових документів, види їх технічного захисту від підроблення, зокрема, технологічний, поліграфічний, комбінований, хімічний та голографічний. З'ясовано питання захисту від підроблення пластикових карток. Запропоновано введення до реквізитів документів диференційованих елементів захисту, обгрунтовано потребу щодо наявності у спеціалістів банків певних криміналістичних знань. Значну увагу приділено сучасним можливостям техніко-криміналістичного дослідження документів, комплексному дослідженню нових видів банківських документів, а також об'єктам техніко-криміналістичної експертизи документів. Обгрунтовано шляхи вдосконалення захисту документів від підроблення.

  Скачати повний текст

Досліджено проблему кримінальної відповідальності за незаконні дії з документами стосовно переказу, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, на цій підставі проведено відмежування від сумісних злочинів. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення ст. 200 КК України, запропоновано нову редакцію статті.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження проблем кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності. Виявлено історичні передумови й соціально-правову зумовленість кримінальної відповідальності в даному випадку. Обгрунтовано юридичну природу норми, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення господарської та банківської діяльності, її місце в структурі норм Особливої частини кримінального права. Визначено підстави притягнення до кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності, проаналізовано зміст об'єктивних і суб'єктивних ознак відповідного складу злочину. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 202 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності.

  Скачати повний текст

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (спосіб злочину, обстановка та типові сліди злочину, особа злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування даного злочину: організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції.

  Скачати повний текст

Вивчено актуальні питання, взаємопов'язані з криміналістичною характеристикою, виявленням, плануванням і організацією розслідування, слідчими ситуаціями, особливостями проведення окремих слідчих дій, використанням спеціальних знань у розслідуванні злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій. Сформульовано основні положення методики розслідування зазначених злочинів з використанням цих технологій. Наведено пропозиції та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності боротьби органів внутрішніх справ зі злочинами, вчиненими у банківській системі України.

  Скачати повний текст

Досліджено питання кримінальної відповідальності за порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг. Доведено, що об'єктивна складова злочину характеризується вчиненням фактичної господарської дії - заготовлення та реалізації продукції, надання послуг і виконання робіт без належної легітимації господарської діяльності (без державної реєстрації особи як суб'єкта підприємницької діяльності, без одержання ліцензії, з порушенням ліцензійних умов), а укладення правочинів (договорів) з порушенням порядку легітимації господарської діяльності регулюється нормами ЦК і ГК України про визнання правочинів (договорів) недійсними. Розглянуто проблемні питання застосування положень ст. 202 КК України. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України про встановлення кримінальної відповідальності за порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження феномена фінансового шахрайства та проблем розслідування злочинів, пов'язаних з ним. Зроблено висновок про те, що окремі корисливі посягання на фінансові ресурси громадян, суб'єктів господарювання та держави доцільно звести в єдину теоретичну конструкцію, яка охоплює низку технологій злочинної діяльності, різних за кримінально-правовою характеристикою, але спільних за криміналістичними ознаками. Визначено поняття фінансового шахрайства й обгрунтовано його класифікацію, яка є основою для формування методики розслідування. Розкрито співвідношення фінансового шахрайства з тіньовою економікою, організованою злочинністю та корупцією. Проведено структурний аналіз механізму фінансового шахрайства, в основі якого виокремлено класифікаційні групи способу вчинення злочинів, а також ознаки застосовування окремих технологій злочинної діяльності. Обгрунтовано підходи до формування комплексної криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства, а також напрями формування окремих методик, яка має значення для подальшого наукового забезпечення протидії злочинності.

  Скачати повний текст