Досліджено питання формування засад методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (фактори, що впливають на його вчинення, місце та час, способи підготовки, вчинення та приховання слідів злочину, особа злочинця). Вивчено особливості початкового етапу розслідування легалізації злочинних прибутків з використанням кредитно-банківської системи: організацію роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло документальних джерел доказів як найбільш поширеного та інформативного виду доказів за даною категорією кримінальних справ, коло невідкладних першочергових дій та специфіку тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав, залучення до діяльності слідчих працівників органів МВС України.

  Скачати повний текст

Розглянуто теоретичні та практичні особливості доказування у кримінальних справах про контрабанду у суді першої інстанції. Проаналізовано обставини, що підлягають доказуванню у таких кримінальних справах. Виявлено специфіку питань, які вирішуються під час попереднього розгляду справи суддею у справах про контрабанду. Установлено особливості судового слідства у цих справах. Охарактеризовано особливості оцінки судом першої інстанції матеріалів досудового слідства, їх допустимості, достатності для судового розгляду та повноти. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України, яке регламентує провадження у кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції.

  Скачати повний текст

Досліджено важливу наукову проблему, пов'язану з розробкою концептуальних положень, які визначають специфіку оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів, що вчиняються у харчової промисловості. Встановлено, що підвищення ефективності застосування оперативно-розшукових заходів у боротьбі зі злочинами у харчовій промисловості пов'язане з розробкою окремої теорії оперативно-розшукової діяльності. Розроблено сучасну методику розкриття та розслідування злочинів економічної спрямованості у продовольчій сфері економіки України. Розглянуто питання оперативно-розшукового забезпечення досудового слідства, організації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів у сфері харчової промисловості.

  Скачати повний текст