Досліджено проблеми визначення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України, створення ефективної системи заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Проведено історико-правове дослідження процесу становлення Державного комітету фінансового моніторингу України від департаменту у складі Міністерства фінансів України до самостійного органу виконавчої влади. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства деяких країн, яке регулює діяльність підрозділів фінансових розвідок щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Наведено пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України та системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Обгрунтовано шляхи покращання взаємодії Державного комітету фінансового моніторингу з іншими державними та правоохоронними органами, а також міжнародними організаціями у даній сфері.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Розкрито соціально-правову природу та наведено загальну характеристику злочинів, передбачених ст. 204, ст. 216 Кримінального кодексу України, визначено їх кримінально-правові ознаки та встановлено підстави криміналізації. Складено психологічний портрет особи злочинця, розроблено систему загально-соціальних та спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

  Скачати повний текст

Розглянуто кримінально-правову та кримінологічну характеристику злочинів у сфері приватизації майна, їх кількісно-якісні ознаки залежно від видів та об'єктів посягання. Визначено кримінологічні ознаки особи-суб'єкта злочинів у сфері приватизації майна. Досліджено основні детермінанти злочинів, які зумовлюють і сприяють вчиненню незаконного відчуження державного та комунального майна. Запропоновано комплекс загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів щодо запобігання злочинам у даній сфері суспільних відносин. Розроблено практичні пропозиції та рекомендації, щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів, зокрема, ОВС і прокуратури.

  Скачати повний текст

Розкрито соціально-правову природу ПДВ, з'ясовано генезис законодавства України та зарубіжних країн. Досліджено стан, тенденції даних злочинів, обгрунтовано детермінант злочинів, пов'язаних з відшкодуванням ПДВ. Розроблено кримінологічну харатеристику осіб і злочинних груп, які вчиняють злочини, пов'язані з відшкодуванням ПДВ в Україні. Розглянуто та систематизовано найбільш поширені способи реалізації злочинного умислу у сфері відшкодування ПДВ, розроблено системи заходів загальносоціальної та спеціально-кримінологічної профілактики даних злочинів, удосконалено порядок адміністрування ПДВ.

  Скачати повний текст

На підставі вивчення оновленого кримінального й антилегалізаційного законодавства України та практики його застосування комплексно досліджено кримінально-правові та кримінологічні аспекти запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито зміст і генезис інституту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняному законодавстві. Наведено кримінально-правову характеристику легалізації злочинних доходів, розроблено пропозиції щодо удосконалення ст. 209 КК України з метою підвищення ефективності її застосування. Розкрито сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як виду злочинності, визначено його детермінанти, створено типовий портрет злочинця. Встановлено місце і роль органів внутрішніх справ у запобіганні та протидії легалізації злочинних доходів. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення діяльності органів внутрішніх справ і встановлення їх взаємодії з іншими правоохоронними структурами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Скачати повний текст

З'ясовано соціальну суть, правову природу та історію розвитку шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Охарактеризовано рівень, динаміку, структуру та географію даного явища у біржовій торгівлі України. Досліджено особливості його детермінації. Наведено визначення, а також здійснено класифікацію та типологію осіб, які вчиняють шахрайство на фінансових ринках. На підставі аналізу законодавства та світового досвіду з'ясовано, що сучасна модель запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі в Україні та відповідна система нормативних актів розроблені недостатньо. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативної бази України у сфері запобігання зазначеному феномену, у якій, на відміну від країн ЄС та США, відсутнє відповідне законодавство, узгоджене з існуючими міжнародними нормативними актами.

  Скачати повний текст

Вперше досліджено кримінологічну характеристику контрабанди культурних цінностей (рівень, динаміку, структуру, ціну, "географію" та інші кількісно-якісні показники цього злочину) та її зв'язок з організованою злочинністю. Розглянуто соціальну і психологічну характеристику особи злочинця-контрабандиста, що дало змогу окреслити коло осіб, найбільш схильних до вчинення контрабанди культурних цінностей. Простежено стан учинення адміністративно караних незаконних переміщень культурних цінностей через митний кордон України і з'ясовано їх з'вязок з кримінально караною контрабандою культурних цінностей. З'ясовано чинники, причини й умови, які детермінують злочинність в цій сфері. Запропоновано комплекс заходів запобігання контрабанді культурних цінностей, включаючи внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

  Скачати повний текст

Проаналізовано процес становлення кримінально-правової протидії контрабанді наркотичних засобів в історико-правовому аспекті. Охарактеризовано фактори, які визначають суспільну небезпечність контрабанди наркотичних засобів. Проведено порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн щодо встановлення відповідальності за контрабанду наркотичних засобів. Здійснено юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 305 КК України. Визначено шляхи вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні проблеми кримінально-правової та кримінологічної характеристики фальшивомонетництва. Розглянуто склад, об'єктивні й суб'єктивні ознаки злочину, предбаченого ст. 199 КК України. Визначено рівень і динаміку розвитку фальшивомонетництва, наведено характеристику особистості фальшивомонетника, запропоновано основі заходи кримінологічного запобігання даного виду злочинності. Наведено результати історико-правового дослідження розвитку законодавства про встановлення відповідальності за підроблення грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотареї. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн, в якому передбачено відповідальність за фальшивомонетництво. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення ст. 199, 224 КК України.

  Скачати повний текст

Проведено дослідження питань теоретичного та практичного характеру щодо з'ясування кримінологічної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним використанням бюджетних коштів (ст.ст. 175 (ч. 2), 191, 210, 211, 222, 364 - 368 КК України), а також сучасного стану запобігання даним злочинам ОВС. Досліджено основні кримінологічні показники рівня, структури, динаміки та географії злочинів, пов'язаних з незаконним використанням бюджетних коштів. З'ясовано найбільш поширені способи вчинення даних злочинів. Охарактеризовано причини та умови, які обумовлюють вчинення злочинів у бюджетній сфері, а також осіб, які вчиняють злочини даної категорії. Сформульовано ряд теоретичних і практичних висновків, внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та заходів запобігання ОВС злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів.

  Скачати повний текст

Досліджено взаємодію суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами. Визначено кримінологічну функцію даного моніторингу, її поняття, суть, принципи й умови реалізації у процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено правові й організаційні проблеми застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Зроблено спробу приведення його у відповідність вимогам Сорока рекомендацій Міжнародної Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF). Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу банків як суб'єктів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Скачати повний текст

Проаналізовано основні кримінологічні поняття стосовно протидії економічним злочинам. Досліджено криміногенний стан у вугільній промисловості. Розглянуто способи вчинення економічних злочинів та надано характеристику особам, що вчиняють ці злочини. Головну увагу приділено питанням детермінації економічних злочинів і вдосконалення системи заходів протидії цим злочинам у даній промисловості. Розглянуто систему суб'єктів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості. Наведено пропозиції щодо основних напрямків удосконалення системи протидії дослідженим злочинам, а також напрямків і форм взаємодії органів внутрішніх справ з іншими спеціальними суб'єктами протидії економічним злочинам у вугільній промисловості.

  Скачати повний текст