Примітка: матеріал для написання дипломної роботи
Ключові слова: легалізація --
відмивання --
грошові кошти
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела.
Видання є в НБУВ: 
ВА689532 Новицький, Андрій Миколайович. Легалізація коштів, з яких не сплачено податки [Текст] / А. М. Новицький [и др.] ; Національний ун-т держ. податкової служби України. Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. - Ірпінь : НА ДПСУ, 2007. - 158 c. ,
ВА668077 Андрушко, П. П. Легалізація (
відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : кримінально-правова характеристика / П. П. Андрушко, М. Є. Короткевич. - К. : Юристконсульт, 2005. - 292 с. ,
ВА738174 Аркуша, Лариса Ігорівна. Легалізація (
відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування [Текст] : монографія / Л. І. Аркуша ; Одес. нац. юрид. акад. - О. : Юридична література, 2010. - 375 с. ,
РА319325 Беніцький, Андрій Сергійович. Легалізація (
відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Беніцький Андрій Сергійович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 20 с.,
РА375981 Манько, Денис Григорович. Легалізація як правова процедура [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Манько Денис Григорович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2010. - 21 с.,
ВА606380 Білоус, Віктор Тарасович. Організаційно-правове зебезпечення боротьби з
відмиванням доходів незаконного походження [Текст] / В. Т. Білоус [та ін] ; заг. ред. П. В. Мельник ; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. - К. : [б.в.], 2001. - 137 с.,
ВА615472 Беницкий, Андрей Сергеевич. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства [Текст] / А. С. Беницкий ; Луганский ин-т внутренних дел им. 10-летия независимости Украины. - Луганск : РИО ЛИВД, 2001. - 352 с.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ АБО АМНІСТІЯ ТІНЬОВИХ ДОХОДІВ ЯК СПОСІБ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ У ЛЕГАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ,
Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків,
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) КОШТІВ В УКРАЇНІ,
МІСЦЕ ТА ЧАС ЯК ЕЛЕМЕНТИ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ «БРУДНИХ» КОШТІВ ЯК АНТИСОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ,
Аналіз діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу банківського сектора в Україні щодо протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом у 2009–2010 рр.,
ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ,
ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ,
ДЕЯКІ АСПЕКТИ Розслідування ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Простий пошук
Віртуальна довідка
Відповідь бібліотекаря