Розроблено комплекс теоретичних і практичних рекомендацій, пов'язаних з удосконаленням методики розслідування порушень авторського права та суміжних прав як системи організаційних і тактичних заходів. Узагальнено елементи криміналістичної характеристики порушень авторського права та суміжних прав, зокрема, визначено особливості предмета злочинного посягання, наведено класифікацію найбільш типових способів учинення порушень авторського права та суміжних прав, розкрито організаційні, методичні та тактичні особливості їх розслідування. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення профілактичних заходів і напрямів співробітництва на державному та міжнародному рівнях щодо протидії порушенням авторського права та суміжних прав.

  Скачати повний текст

Розглянуто комплекс теоретичних та практичних питань щодо оптимізації криміналістичної підготовки слідчих у системі МВС. Досліджено сутність та особливості даного процесу, адекватного сучасним потребам слідчої практики. Запропоновано найбільш оптимальні форми та методи проведення криміналістичної підготовки слідчих на різних етапах криміналістичного навчання (що за змістом відповідають розділам криміналістики), виділено основні форми та методи удосконалення криміналістичної підготовки.

  Скачати повний текст

На підставі аналізу наукових праць вітчизняних і закордонних вчених, слідчої та експертної практики визначено, що методика розслідування досліджених злочинів є підвидом загальної методики розслідування вбивств. Розроблено криміналістичну характеристику вбивств, вчинених неповнолітніми. Надано класифікацію потерпілих, свідків, неповнолітніх злочинців та проаналізовано їх типові соціально-демографічні, психофізіологічні, кримінальні ознаки. Докладно розглянуто загальні та додаткові обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зазначених злочинів. Проаналізовано форми, зміст і цілі взаємодії слідчого з оперативними співробітниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Досліджено проблеми слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми. Розроблено типові програми їх розслідування залежно від слідчих ситуацій, що склалися. Наведено рекомендації щодо тактики підготовки та проведення огляду місця події, допиту обвинуваченого, проведення судово-психологічної експертизи.

  Скачати повний текст

Вперше розкрито зміст поняття легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності, як динамічної системи стійко повторюваних дій, спрямованих на здійснення операцій з коштами чи майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховання їх безпосереднього походження для подальшого введення в легальний обіг. На основі аналізу взаємообумовленості та співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як тіньова економіка, організована злочинність, корупція, науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації досліджуваних доходів. Концептуально узагальнено в межах теорії криміналістики сучасні методи та засоби забезпечення протидії легалізації цих доходів з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових можливостей протидії. З урахуванням сучасних умов визначено та систематизовано особливості технології вчинення легалізації цих доходів і досліджено окремі її елементи.

  Скачати повний текст

Досліджено питання розслідування злочинних посягань, вчинених на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. Визначено загальну характеристику релігійних організацій, діяльність яких побудовано на деструктивних ідеологіях, і надано їм кримінально-правову характеристику. Досліджено елементи криміналістичної характеристики злочину, передбаченого ст. 181 КК України, обставини, що підлягають встановленню. Визначено особливості порушення кримінальної справи, типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, проведення окремих слідчих дій (огляд, обшук, допит), підготовки матеріалів і призначення типового комплексу судових експертиз, взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів. Сформовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохороних органів у боротьбі зі злочинними посяганнями, які вчинені на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики злочину - фіктивного підприємництва (спосіб злочину, час, місце й обстановка, особа злочинця й типові сліди). Визначено їх особливості. З'ясовано суть і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств і конвертаційних центрів. Установлено взаємозв'язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва. Розроблено рекомендації щодо планування та організації даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій у разі розслідування фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.

  Скачати повний текст

Визначено стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей. Розкрито поняття, сутність та структуру тактичних операцій. Висвітлено місце тактичної операції в системі тактичних засобів за розслідування підроблення грошей. Розглянуто особливості організації та тактики проведення окремих слідчих дій у разі реалізації тактичних операцій під час розслідування даних злочинів. Вивчено форми та механізм взаємодії суб'єктів розслідування за проведення тактичних операцій. Розкрито окремі тактичні операції груп ("збір інформації", "фіксація", "пошук", "перевірка") та показано особливості їх проведення. Розглянуто й узагальнено вітчизняний і закордонний досвід проведення тактичних операцій.

  Скачати повний текст

Вивчено актуальні теоретичні та практичні проблеми використання спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні крадіжок, здійснених за умов проникнення у житло. Досліджено питання формування концепції інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні таких крадіжок. Розглянуто правову природу й елементи їх криміналістичної характеристики, взаємозв'язок з криміналістичною класифікацією. Розроблено пропозиції щодо використання відомостей, відображених у криміналістичній характеристиці крадіжок, здійснених під час проникнення у житло, у процесі науково-методичного забезпечення використання спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні конкретного злочину. Досліджено питання вдосконалення організаційних і криміналістичних засад використання цих знань; участі спеціаліста-криміналіста під час проведення конкретних слідчих дій; особливості призначення та проведення окремих видів судових експертиз; проведення обліків стосовно конкретних кримінальних справ під час розслідування крадіжок, здійснених з проникненням у житло. Наведено пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення їх подальшого правового врегулювання та практик застосування.

  Скачати повний текст

Виділено та розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (спосіб вчинення злочину, "слідова картина" злочину, особа злочинця), наведено їх детальну характеристику. Досліджено особливості початкового етапу розслідування зложивань владою або службовим становищем і перевищень влади або службових повноважень, а саме: організацію та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, слідчі версії, що висуваються на цьому етапі розслідування, специфіку першочергових слідчих дій.

  Скачати повний текст

Комплексно досліджено процес доказування у кримінальних справах про фіктивне підприємництво та пов'язані з ним злочини в Україні. Показано необхідність теоретичного вивчення проблем реалізації елементів процесу доказування під час розслідування фіктивного підприємництва, зокрема, у разі спрощеного порядку. Досліджено питання щодо правової регламентації доказових категорій у кримінальному процесі України. Визначено особливості доказування під час розслідування фіктивного підпримництва та пов'язаних з ним злочинів в Україні. Наведено пропозиції та рекомендації, а також обгрунтовано положення з метою вдосконалення провадження у кримінальних справах про фіктивне підприємництво.

  Скачати повний текст

Розроблено соціальну методику розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання, що охоплює проблеми його виявлення, специфіку порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації, організаційні та тактичні особливості провадження окремих слідчих дій і взаємодії слідчого, органу дізнання та працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

  Скачати повний текст

Досліджено питання формування засад методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (фактори, що впливають на його вчинення, місце та час, способи підготовки, вчинення та приховання слідів злочину, особа злочинця). Вивчено особливості початкового етапу розслідування легалізації злочинних прибутків з використанням кредитно-банківської системи: організацію роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло документальних джерел доказів як найбільш поширеного та інформативного виду доказів за даною категорією кримінальних справ, коло невідкладних першочергових дій та специфіку тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав, залучення до діяльності слідчих працівників органів МВС України.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми криміналістичної характеристики шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування. Визначено предмет злочинного посягання під час шахрайства відносно власності особи за сучасних умов, розглянуто способи реалізації, механізм утвореня та виявлення слідів даного виду злочинної діяльності. Наведено характеристику осіб шахрая та потерпілого від шахрайства. Визначено особливості тактики проведення допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, обшуку та призначення експертиз під час розслідування шахрайств відносно власності особи за сучасних умов.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм. Вивчено елементи криміналістичної характеристики незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, особливості оцінки матеріалів попередньої перевірки щодо таких неправових дій і прийняття рішення про порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації, версії й особливості їх перевірки на початковому етапі розслідування, особливості проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту), використання спеціальних знань у разі розслідування незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, аспект взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів під час цього розслідування. Наведено пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з порушеннями авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми формування засад методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Наведено результати комплексного криміналістичного аналізу наукових засад методики розслідування даного виду злочину, основних елементів криміналістичної характеристики. Досліджено особливості початкового та наступного етапу розслідування, типові слідчі ситуації, процеси побудови слідчих версій, планування та проведення окремих слідчих дій, використання спеціальних знань і особливості профілактичної роботи слідчого.

  Скачати повний текст

Досліджено види вимагань, що вчиняють організовані групи за сучасних умов. Охарактеризовано структуру організованої групи вимагачів, визначено зміст тактичних операцій "Затримання організованої групи вимагачів" і "Виявлення організатора злочинної групи вимагачів і доказування його вини" як тактичних комплексів з ефективної нейтралізації організованої злочинної групи. Доведено, що протидія розслідуванню вимагань, вчинених організованими групами, здійснюється за створення угруповання, за вчинення вимагань, у процесі розслідування вимагань, за виконання обвинувального вироку суду.

  Скачати повний текст

Визначено загальні засади методики розслідування шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань і сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення й оптимізацію діяльності слідчих і оперативних підрозділів щодо виявлення та розслідування даної категорії злочинів. Виділено головні фактори, які впливають на криміналізацію господарських відносин в Україні. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, розглянуто проблеми порушення кримінальної справи за фактом шахрайства. Визначено особливості розв'язання типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, відшкодування збитків, завданих вчиненням злочину. Проаналізовано специфіку проведення окремих слідчих дій.

  Скачати повний текст

Узагальнено результати дослідження злочинів щодо незаконного відшкодування ПДВ. Вивчено їх суть і характерні особливості. На підставі аналізу теоретичних концепцій, законодавства та практики запропоновано визначення поняття "злочини" й обгрунтовано їх класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено й описано їх взаємозв'язки. Розроблено засади методики розслідування злочинів щодо незаконного відшкодування ПДВ. Акцентовано на доцільності розгляду проблем проведення попередньої перевірки та порушення кримінальної справи, розв'язання типових слідчих ситуацій, проведення слідчих дій, використання спеціальних знань. З використанням результатів дослідження розроблено методичні рекомендації та поради для правоохоронців.

  Скачати повний текст

Викладено питання впровадження дізнання митними органами (МО) України. Висвітлено місце МО у системі суб'єктів кримінального судочинства, розкрито сутність дізнання, проаналізовано процесуальне становище посадових осіб митниці в процесі дізнання. Описано особливості порушення кримінальних справ про контрабанду та застосування заходів примусу посадовими особами Митної служби. Запропоновано основні напрямки оптимізації процесуальної діяльності митниць і вдосконалення організаційної побудови підрозділів МО, що забезпечують провадження дізнання. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального та митного законодавства.

  Скачати повний текст