Уточнено поняття та систематизацію форм взаємодії у процесі розкриття злочинів, висвітлено міжнародну та вітчизняну нормативно-правову базу взаємодії в боротьбі з легалізацією злочинно здобутих доходів. Охарактеризовано співпрацю правоохоронних органів з галузевими та регіональними міжнародними організаціями в аспекті розкриття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано шляхи вдосконалення взаємодії правоохоронних органів у розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Скачати повний текст

Розглянуто історичний шлях виникнення та розвитку взаємодії. Вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення розкриття та розслідування майнових злочинів уможливило виявити низку недоліків, які впливають на взаємодію слідчих та оперативно-розшукових підрозділів. Систематизовано наукову інформацію щодо особливостей взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування таких майнових злочинів як крадіжка, грабіж і розбійний напад, шахрайство. Сформовано такі поняття як: "взаємодія", "взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів", "оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів".

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження сучасних проблем взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами, контрольно-ревізійними службами та іншими державними контролюючими структурами як умови забезпечення виявлення та розслідування податкових злочинів. На підставі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених-криміналістів наведено криміналістичну характеристику податкових злочинів, розкрито їх зміст і описано складові елементи. Шляхом вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення та практики діяльності податкової міліції обгрунтовано необхідність її взаємодії з іншими правоохоронними та державними контролюючими органами під час розслідування податкових злочинів. Проаналізовано сучасні наукові уявлення щодо сутності поняття "взаємодія" та запропоновано його визначення як регламентованої чинними нормативно-правовими актами співпраці державної податкової служби з іншими правоохоронними органами у межах своєї компетенції під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Сформульовано пропозиції щодо внесення статті до нового проекту КПК України про визначення взаємодії, обгрунтовано необхідність її регулювання. Розкрито особливості взаємодії на стадії прйняття рішення про порушення кримінальної справи. Доведено доцільність створення інформаційної автоматизованої системи для органів податкової міліції з метою сприяння виявленню, розкриттю та розслідуванню податкових злочинів. Узагальнено досвід діяльності податкових органів зарубіжник країн та практики їх взаємодії з іншими правоохоронними структурами у боротьбі з податковими злочинами. Показано особливості взаємодії податкової міліції з податковою інстпецією, контрольно-ревізійною службою, МВС, СБУ, митними органами, досліджено можливості використання оперативно-розшукових даних під час розслідування податкових злочинів. Проаналізовано правові документи та існуючу практику міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства. Запропоновано конкретні заходи для покращення взаємодії ДПС України та відповідних правоохоронних органів зарубіжних країн.

  Скачати повний текст

Розкрито основні теоретико-прикладні аспекти форм використання спеціальних автотехнічних знань і шляхів їх подальшого розвитку. Визначено основні напрями вдосконалення використання спеціальних знань за розслідування дорожньо-транспортних злочинів, а також розроблено криміналістичні рекомендації з оптимального використання спеціальних автотехнічних знань за проведення слідчих дій, фіксації їх ходу та результатів за розслідування дорожньо-транспортних злочинів. З'ясовано особливості призначення та проведення окремих видів судових експертиз за розслідування дорожньо-транспортних пригод, з'ясовано сучасні можливості судово-автотехнічної експертизи. Сформульовано пропозиції для внесення змін і доповнень до проекту КПК України №1233, а також до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність з організації та проведення судових експертиз.

  Скачати повний текст

Досліджено типові способи застосування комп'ютерних технологій у злочинних цілях. Зазначені способи диференційовано згідно підготовчого, основного та заключного етапів вчинення комп'ютерних злочинів. Зазначено, що комп'ютерні сліди виникають під впливом комп'ютерних технологій і являють собою якісні та кількісні зміни комп'ютерної інформації. Досліджено структуру та форми використання спеціальних знань під час розслідування комп'ютерних злочинів. Відзначено, що фахівці повинні мати основні спеціальні технічні знання та додаткові юридичні знання. Запропоновано систему принципів створення комп'ютерних технологій збирання комп'ютерних слідів. Наведено існуючі програмно-технічні засоби їх дослідження. Значну увагу приділено застосуванню спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи. Наведено пропозиції щодо проведення на цій стадії судової експертизи. Розглянуто особливості роботи спеціаліста для проведення слідчих дій залежно від ситуацій. Надано визначення предмету комп'ютерно-технічної експертизи, її задач і об'єктів дослідження.

  Скачати повний текст

Викладено питання впровадження дізнання митними органами (МО) України. Висвітлено місце МО у системі суб'єктів кримінального судочинства, розкрито сутність дізнання, проаналізовано процесуальне становище посадових осіб митниці в процесі дізнання. Описано особливості порушення кримінальних справ про контрабанду та застосування заходів примусу посадовими особами Митної служби. Запропоновано основні напрямки оптимізації процесуальної діяльності митниць і вдосконалення організаційної побудови підрозділів МО, що забезпечують провадження дізнання. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального та митного законодавства.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне наукове дослідження забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному судочинстві. Запропоновано визначення поняття банківської таємниці як особливо цінної інформації, що умисно приховується службовцями банку, яку вони одержують у процесі роботи, зокрема, під час обслуговування клієнтів банку, а також відомості про діючих клієнтів і про клієнтів, які припинили свої відносини з банком або через певні причини ними не стали. Запропоновано розмежування понять "конфеденційність" і "таємниця", банківська таємниця та комерційна, службова та професійна, "розкриття банківської таємниці" та "розголошення банківської таємниці". Запропоновано визначення суб'єктів права на банківську таємницю - власника банківської таємниці та її утримувача. На конкретних прикладах з практики розслідування злочинів описано механізм розкриття інформації, яка становить банківську таємницю. Наведено пропозиції щодо внесення доповнень до КПК України. Уточнено положення про закритий судовий розгляд і неприпустимість розглошення даних досудового слідства з урахуванням кримінально-процесуальних гарантій охорони банківської таємниці.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми удосконалення й оптимізації розслідування вбивств на підставі застосування методу виявлення та використання кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Розглянуто поняття криміналістичної характеристики вбивств як інформаційної моделі та робочого інструментарію слідчого, її елементний склад та призначення, взаємозв'язок з криміналістичною класифікацією. Наведено пропозиції щодо використання відомостей, відображених у криміналістичній характеристиці вбивств, у процесі розкриття та розслідування конкретного злочину. Запропоновано процедуру формування довідкових таблиць на підставі аналізу кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики вбивств, в яких розглянуто типові версії щодо особи вбивці та мотиву злочину. Наведено рекормендації для побудови складної моделі особи злочинців, які зникли з місця події, та запропоновано алгоритм їх пошуку.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження зв'язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах. Здійснено аналіз технологій злочинної діяльності з точки зору системного та діяльнісного підходів та удосконалено класифікацію її технологій. Визначено кореляційні зв'язки між злочинами в сфері підприємництва. Удосконалено положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності. Розглянуто слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування, визначено вплив кореляційних зв'язків між злочинами на їх формування. Удосконалено положення щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій з урахуванням зв'язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва.

  Скачати повний текст

Розроблено основи криміналістичної характеристики злочинів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспорту. Розкрито слідову картину, яка формуєгься за скоєння неповнолітніми розкрадань вантажів з рухомого складу залізничного транспорту. Висвітлено способи скоєння крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту, які використовують неповнолітні. Охарактеризовано чинники, які впливають на скоєння даних видів злочинів. Досліджено особливості особи неповнолітніх, які скоюють дані види злочинів.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми криміналістичної характеристики шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування. Визначено предмет злочинного посягання під час шахрайства відносно власності особи за сучасних умов, розглянуто способи реалізації, механізм утвореня та виявлення слідів даного виду злочинної діяльності. Наведено характеристику осіб шахрая та потерпілого від шахрайства. Визначено особливості тактики проведення допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, обшуку та призначення експертиз під час розслідування шахрайств відносно власності особи за сучасних умов.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне та системне дослідження криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами й основних напрямів його розслідування. Зокрема, визначено й охарактеризовано основні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Охарактеризовано наступний етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Конкретизовано особливості використання спеціальних знань і вдосконалено тактику проведення окремих слідчих дій в контексті кредитно-фінансового законодавства України.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні пробеми криміналістичного забезпечення розслідування корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності. З'ясовано сутність поняття та методів розлідування злочинів, побудовано модель злочинної діяльності та визначено напрями її практичного використання. Розглянуто питання типізації слідчих версій початкового етапу розслідування, розроблено криміналістичні програми та визначено особливості організації і тактики проведення окремих слідчих дій. Описано перспективні форми та механізми взаємодії слідчого та оперативного працівників під час розслідування злочинів. Вивчено зарубіжний досвід і наведено пропозиції щодо його використання.

  Скачати повний текст

Проаналізовано наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, міжнародні нормативно-правові акти та вітчизняне чинне законодавство, досліджено поняття та види "комп'ютерних злочинів". Визначено складові криміналістичної характеристики таких злочинів, розкрито їх зміст. Розкрито поняття "комп'ютерний злочин", "способи вчинення комп'ютерних злочинів", "комп'ютерна інформація", запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства. Проаналізовано поняття "криміналістичний прийом", "криміналістичний спосіб", "криміналістичні засоби", сформульовано визначення цих понять. Висвітлено тактико-криміналістичні прийоми, способи та техніко-криміналістичні засоби виявлення, розкриття та розслідування комп'ютерних злочинів, досліджено міжнародний досвід і запропоновано рекомендації щодо їх вдосконалення.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Вперше в криміналістичній літературі сформульовано в узагальненому вигляді криміналістичну характеристику вбивств, прихованих інсценуванням. Досліджено поняття "інсценування", адаптоване до методики розслідування вбивств. Проаналізовано та класифіковано способи інсценування вбивств (відомі - повішення, утоплення, з використанням вогнепальної зброї та нові - з використанням джерел радіоактивного випромінювання, лікарських препаратів та наркотичних засобів. Розглянуто негативні обставини, які є підставою для виявлення інсценування як логічного методу дослідження наявної інформації. Встановлено слідчі ситуації, в яких версії про інсценування виникають за відсутності трупа. Визначено різні види експертиз та слідчих експериментів, які сприяють встановленню інсценування щодо наявної слідчої ситуації. Висвітлено питання планування та організації розслідування вбивств за малого обсягу та неясного змісту доказової інформації

  Скачати повний текст

Розглянуто теоретичні положення та запропоновано практичні рекомендації, сформульовані з урахуванням особливостей чинного бюджетного законодавства України, механізму вчинення викрадень бюджетних коштів, практики розслідування викрадень майна посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем, які мають елементи новизни. Розроблено криміналістичну характеристику викрадень бюджетних коштів, зокрема: визначено особливості бюджетних коштів як предмета злочину, досліджено специфіку обстановки та суб'єкта злочинів, встановлено типові способи та сліди злочину. Досліджено особливості оцінювання первинного матеріалу та порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання розслідування та комплекси слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Наведено рекомендації щодо планування й організації розслідування, подолання протидії розслідуванню, особливостей підготовки та проведення основних слідчих дій.

  Скачати повний текст

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

  Скачати повний текст

Узагальнено результати дослідження злочинів щодо незаконного відшкодування ПДВ. Вивчено їх суть і характерні особливості. На підставі аналізу теоретичних концепцій, законодавства та практики запропоновано визначення поняття "злочини" й обгрунтовано їх класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено й описано їх взаємозв'язки. Розроблено засади методики розслідування злочинів щодо незаконного відшкодування ПДВ. Акцентовано на доцільності розгляду проблем проведення попередньої перевірки та порушення кримінальної справи, розв'язання типових слідчих ситуацій, проведення слідчих дій, використання спеціальних знань. З використанням результатів дослідження розроблено методичні рекомендації та поради для правоохоронців.

  Скачати повний текст