На підставі вивчення й аналізу кримінальних справ стосовно крадіжок з проникненням у житло класифіковано різноманітні дії крадіїв - підготовка до крадіжки, безпосереднє проникнення у помешкання, заволодіння матеріальними цінностями, а також приховування слідів злочину. Визначено ефективну роль інформаційної бази про крадіжки у порівнянні з оперативними повідомленнями для встановлення подібності й особи крадія. Проаналізовано типові помилки, яких припускаються працівники слідчих та оперативно-розшукових органів під час першочергових слідчих дій. Значну увагу приділено послідовності та способу огляду місця крадіжки у залежності від обставин вчинення злочину. З'ясовано роль спеціальних знань експерта-криміналіста та використання їх у виявленні, закріпленні та вилученні доказів на місці події, застосування технічних засобів у процесі виявлення та фіксації слідів проникнення у житло. Висвітлено питання про процесуальні дії слідчого у складі слідчо-оперативної групи. Досліджено тактичні прийоми та дані психології допиту потерпілих, свідків квартирних крадіжок відповідно до конкретних обставин справи. Обгрунтовано виправданість невідкладного пошуку необхідних суб'єктів без санкції прокурора, процесуальні особливості його проведення та оформлення, а також застосування техніко-криміналістичних засобів з метою виявлення викрадених речей та фіксації слідів. Конкретизовано особливості узгодження та співпраці слідчого з іншими оперативними працівниками та спеціалістами під час проведення першочергових слідчих дій. Доведено конкретну користь висунення різних версій, а також планування конкретних слідчих дій на всіх етапах розслідування справи. Запропоновано методи усунення умов, обставин, причин, мотивів учинення крадіжок особистого майна з помешкань громадян.

  Скачати повний текст

Конкретизовано історико-правову характеристику фальшивомонетництва. Висвітлено зарубіжний досвід боротьби з підробкою грошових знаків і сформульовано пропозиції щодо його використання в українському законодавстві та діяльності з розслідування вказаних злочинів. Розроблено криміналістичну характеристику фальшивомонетництва. Систематизовано обставини, які підлягають доказуванню. Встановлено особливості порушення справи про фальшивомонетництво. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення функціональних обов'язків членів слідчо-оперативних груп органів внутрішніх справ, які розслідують фальшивомонетництво. Визначено слідчі ситуації, версії початкового етапу розслідування. Обгрунтовано особливості тактики окремих слідчих дій у процесі розслідування фальшивомонетництва. Розроблено криміналістичні алгоритми встановлення особи підозрюваного (обвинуваченого), його співучасників, перевірки їх алібі у розслідуванні фальшивомонетництва.лотереї.

  Скачати повний текст

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Виділено категорію "злочини, пов'язані з порушенням прав споживачів", запропоновано встановити кримінальну відповідальність за недобросовісну рекламу. Досліджено питання методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів, розроблено їх криміналістичну класифікацію та характеристику, запропоновано певний алгоритм дій слідчого залежно від слідчих ситуацій. Розглянуто питання початкового етапу розслідування злочинів даної категорії, наведено засоби їх виявлення. Розроблено рекомендації щодо особливостей планування розслідування даних злочинів, організації процесу розслідування та висування версій. Розглянуто особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів (допиту, слідчого огляду, обшуку та виїмки).

  Скачати повний текст

Наведено визначення поняття "торгівля людьми", розглянуто його суть. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики цього злочину, наведено розгорнуту структуру способу вчинення торгівлі людьми, виявлено та систематизовано криміналістично значуші відомості про особу потерпілого та злочинця, слідову картину. Розроблено спеціальну методику розслідування торгівлі людьми, яка передбачає аналіз: проблеми її виявлення; специфіки порушення кримінальної справи; обставин, що підлягають встановленню; типових слідчих ситуацій та версій початкового етапу розслідування; організаційних і тактичних особливостей проведення окремих слідчих дій.

  Скачати повний текст

Вперше в криміналістичній літературі сформульовано в узагальненому вигляді криміналістичну характеристику вбивств, прихованих інсценуванням. Досліджено поняття "інсценування", адаптоване до методики розслідування вбивств. Проаналізовано та класифіковано способи інсценування вбивств (відомі - повішення, утоплення, з використанням вогнепальної зброї та нові - з використанням джерел радіоактивного випромінювання, лікарських препаратів та наркотичних засобів. Розглянуто негативні обставини, які є підставою для виявлення інсценування як логічного методу дослідження наявної інформації. Встановлено слідчі ситуації, в яких версії про інсценування виникають за відсутності трупа. Визначено різні види експертиз та слідчих експериментів, які сприяють встановленню інсценування щодо наявної слідчої ситуації. Висвітлено питання планування та організації розслідування вбивств за малого обсягу та неясного змісту доказової інформації

  Скачати повний текст

Розглянуто комплекс теоретичних та практичних питань щодо оптимізації криміналістичної підготовки слідчих у системі МВС. Досліджено сутність та особливості даного процесу, адекватного сучасним потребам слідчої практики. Запропоновано найбільш оптимальні форми та методи проведення криміналістичної підготовки слідчих на різних етапах криміналістичного навчання (що за змістом відповідають розділам криміналістики), виділено основні форми та методи удосконалення криміналістичної підготовки.

  Скачати повний текст

Проаналізовано теоретичні положення про предмет доказування у кримінальному судочинстві. Розглянуто сучасні наукові погляди щодо поняття та сутності обставин, які підлягають доказуванню у процесі розслідування. Доведено єдність предмета доказування по всіх кримінальних справах. Обгрунтовано необхідність формування норми про визначення предмета доказування на підставі використання основних принципів вчення матеріального права про злочин, його ознаки та склад. На базі вивчення кримінальних справ про підпали наведено характеристику складових елементів предмету доказування даної категорії злочину.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики злочину - фіктивного підприємництва (спосіб злочину, час, місце й обстановка, особа злочинця й типові сліди). Визначено їх особливості. З'ясовано суть і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств і конвертаційних центрів. Установлено взаємозв'язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва. Розроблено рекомендації щодо планування та організації даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій у разі розслідування фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.

  Скачати повний текст

Розглянуто актуальні проблеми організації і тактики слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Удосконалено поняття криміналістичної тактики та її засобів. Запропоновано власний погляд на структуру слідчої дії у кримінальній тактиці та типову структуру організації слідчої дії на всіх її стадіях і етапах. Скориговано особливості організації і тактики слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Сформульовано визначення тактико-криміналістичного забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань. Надано пропозиції щодо удосконалення досудового розслідування в установах Державного департаменту України з питань виконання покарань з урахуванням специфіки їх діяльності та чинних кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавств України.

  Скачати повний текст

Досліджено питання формування засад методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (фактори, що впливають на його вчинення, місце та час, способи підготовки, вчинення та приховання слідів злочину, особа злочинця). Вивчено особливості початкового етапу розслідування легалізації злочинних прибутків з використанням кредитно-банківської системи: організацію роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло документальних джерел доказів як найбільш поширеного та інформативного виду доказів за даною категорією кримінальних справ, коло невідкладних першочергових дій та специфіку тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав, залучення до діяльності слідчих працівників органів МВС України.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми удосконалення й оптимізації розслідування вбивств на підставі застосування методу виявлення та використання кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Розглянуто поняття криміналістичної характеристики вбивств як інформаційної моделі та робочого інструментарію слідчого, її елементний склад та призначення, взаємозв'язок з криміналістичною класифікацією. Наведено пропозиції щодо використання відомостей, відображених у криміналістичній характеристиці вбивств, у процесі розкриття та розслідування конкретного злочину. Запропоновано процедуру формування довідкових таблиць на підставі аналізу кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики вбивств, в яких розглянуто типові версії щодо особи вбивці та мотиву злочину. Наведено рекормендації для побудови складної моделі особи злочинців, які зникли з місця події, та запропоновано алгоритм їх пошуку.

  Скачати повний текст

Висвітлено методику розслідування хабарництва, наведено його криміналістичну характеристику як системи елементів, що визначають напрямок розслідування, їх взаємозв'язок, обумовлюють установлення особи злочинця, способів учинення та приховування злочину, розглянуто питання планування та організації розслідування. Описано способи вчинення хабарництва в нових господарських та банківських структурах, тактику початкових слідчих дій, які сприяють одержанню найбільш повної інформації про подію злочину. Проаналізовано процеси планування та організації розслідування хабарництва.

  Скачати повний текст

Здійснено наукове дослідження проблем розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. Наведено теоретичні положення та рекомендації, сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного посягання, механізму вчинення викрадень людей, практики їх розкриття, розслідування та попередження. Розроблено криміналістичну характеристику викрадення людини, зокрема: здійснено класифікацію жертв цього викрадення та проаналізовано їх типові соціально-психологічні риси; визначено найбільш типові способи захоплення та вилучення жертви, її переміщення та утримання, наведено їх класифікацію. Досліджено мотиви та цілі вчинення викрадень людини, а також вивчено особливі риси, притаманні злочинцю; установлено типові ознаки часу, місця й обстановки викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів, охарактеризовано найбільш типові знаряддя та засоби вчинення злочину, а також етапи його розслідування. Проаналізовано особливості діяльності щодо порушення кримінальної справи за ознаками цього злочину, визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Розроблено рекомендації щодо планування й організації розслідування, проведення слідчих дій та здійснення комплексного профілактичного впливу на елементи причинного комплексу злочинного діяння.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження сучасних проблем взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами, контрольно-ревізійними службами та іншими державними контролюючими структурами як умови забезпечення виявлення та розслідування податкових злочинів. На підставі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених-криміналістів наведено криміналістичну характеристику податкових злочинів, розкрито їх зміст і описано складові елементи. Шляхом вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення та практики діяльності податкової міліції обгрунтовано необхідність її взаємодії з іншими правоохоронними та державними контролюючими органами під час розслідування податкових злочинів. Проаналізовано сучасні наукові уявлення щодо сутності поняття "взаємодія" та запропоновано його визначення як регламентованої чинними нормативно-правовими актами співпраці державної податкової служби з іншими правоохоронними органами у межах своєї компетенції під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Сформульовано пропозиції щодо внесення статті до нового проекту КПК України про визначення взаємодії, обгрунтовано необхідність її регулювання. Розкрито особливості взаємодії на стадії прйняття рішення про порушення кримінальної справи. Доведено доцільність створення інформаційної автоматизованої системи для органів податкової міліції з метою сприяння виявленню, розкриттю та розслідуванню податкових злочинів. Узагальнено досвід діяльності податкових органів зарубіжник країн та практики їх взаємодії з іншими правоохоронними структурами у боротьбі з податковими злочинами. Показано особливості взаємодії податкової міліції з податковою інстпецією, контрольно-ревізійною службою, МВС, СБУ, митними органами, досліджено можливості використання оперативно-розшукових даних під час розслідування податкових злочинів. Проаналізовано правові документи та існуючу практику міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства. Запропоновано конкретні заходи для покращення взаємодії ДПС України та відповідних правоохоронних органів зарубіжних країн.

  Скачати повний текст

Досліджено сучасні вітчизняні та зарубіжні методики розслідування злочинів, пов'язаних з інформаційними комп'ютерними технологіями. Визначено елементи криміналістичної характеристики зазначеної категорії злочинів і встановлено взаємозв'язки між ними. З'ясовано специфіку організації та планування початкового та подальшого етапів розслідування злочинів у сфері інформаційних комп'ютерних технологій. Сформульовано імовірні типові слідчі ситуації у процесі розслідування коп'ютерних злочинів, обгрунтовано та проаналізовано можливі криміналістичні версії. Встановлено особливості планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (формування слідчої групи, відбір науково-технічних засобів, виявлення та вилучення об'єктів криміналістичного дослідження). Проаналізовано тактику проведення окремих слідчих дій початкового та подальшого етапів слідства (огляду місця події, допиту, обшуку). Доведено практичну значущість судової комп'ютерної експертизи у розслідуванні злочинів у сфері інформаційних комп'ютерних технологій. Розроблено рекомендації щодо відшкодування заподіяних злочином збитків.

  Скачати повний текст

Викладено питання впровадження дізнання митними органами (МО) України. Висвітлено місце МО у системі суб'єктів кримінального судочинства, розкрито сутність дізнання, проаналізовано процесуальне становище посадових осіб митниці в процесі дізнання. Описано особливості порушення кримінальних справ про контрабанду та застосування заходів примусу посадовими особами Митної служби. Запропоновано основні напрямки оптимізації процесуальної діяльності митниць і вдосконалення організаційної побудови підрозділів МО, що забезпечують провадження дізнання. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального та митного законодавства.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми формування засад методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Наведено результати комплексного криміналістичного аналізу наукових засад методики розслідування даного виду злочину, основних елементів криміналістичної характеристики. Досліджено особливості початкового та наступного етапу розслідування, типові слідчі ситуації, процеси побудови слідчих версій, планування та проведення окремих слідчих дій, використання спеціальних знань і особливості профілактичної роботи слідчого.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження зв'язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах. Здійснено аналіз технологій злочинної діяльності з точки зору системного та діяльнісного підходів та удосконалено класифікацію її технологій. Визначено кореляційні зв'язки між злочинами в сфері підприємництва. Удосконалено положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності. Розглянуто слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування, визначено вплив кореляційних зв'язків між злочинами на їх формування. Удосконалено положення щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій з урахуванням зв'язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва.

  Скачати повний текст