Досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей в легальну економіку держави. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенцій, до сфери діяльності яких належить зазначена боротьба. Наведено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) та універсального співробітництва держав з даної проблематики.

  Скачати повний текст

Досліджено загальнотеоретичні та практичні питання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу. Проаналізовано міжнародно-правові проблеми співвідношення злочинів торгівлі наркотиками та відмивання грошей. Розкрито поняття відмивання грошей у міжнародному та національному праві. Визначено вплив міжнародної інституційної системи на протидію відмиванню грошей від наркобізнесу на універсальному та регіональному рівнях. Виявлено проблеми імплементації норм міжнародного права щодо боротьби з даним явищем до національного права України. Охарактеризовано співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо запобігання відмиванню грошей від наркобізнесу.

  Скачати повний текст

Охарактеризовано злочинну діяльніть у зовнішньоекономічній сфері як самостійний кримінологічний і економіко-правовий феномен. Проаналізовано її форми та види, виявлено детермінаційні механізми розвитку. Сформульовано визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов'язаних злочинних, а також супутніх перед- і посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом і спрямованих на одержання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. Наведено практичні рекомендації щодо вдосконалення соціально-економічних, правових і організаційних заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному та міжнародному рівнях.

  Скачати повний текст

Розкрито суть поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Обгрунтовано необхідність поділу процесу легалізації цих доходів на три етапи: розміщення, шарування, інтеграцію. Доведено, що типологія засобів, які використовуються під час надання легального вигляду коштам, одержаним злочинними шляхом, повинна мати чотиривимірну структуру, зокрема, послуги, інструменти, організації, професії. Запропоновано методику комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено, що основними недоліками існуючої національної системи є її істотна невідповідність рекомендацій FATF. Надано класифікацію критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, що дає змогу визначити конкретні напрямки розробки відповідних програм для фінансових установ. Розроблено методику оцінки відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору, яка дозволяє здійснити комплексну оцінку відповідності такої внутрішньої системи у аспекті виникнення ризику відмивання грошей у конкретних фінансових установах. Наведено структуру програм протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на рівні конкретних фінансових установ.

  Скачати повний текст