Розглянуто криміналістичні аспекти класифікації та характеристики таких злочинів, що дозволяє побудувати типові моделі видів умисних вбивств і створює передумову для розробки методів їх розслідування. Визначено проблемні аспекти застосування спеціальних знань і проблемні питання, які виникають щодо проведення комплексних експертиз. Шляхом системного розгляду розслідування як пізнавальної, інформаційної й організаційної діяльності визначено концептуальні засади розробки видової методики розкриття умисних вбивств. Сформульовано завдання в їх розслідуванні, визначено типові слідчі ситуації, версії та тактичні завдання, запропоновано програми дослідження обставин зазначених злочинів, засоби та методи їх перевірки та вирішення на початковому етапі розслідування.

  Скачати повний текст

Вперше розкрито зміст поняття легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності, як динамічної системи стійко повторюваних дій, спрямованих на здійснення операцій з коштами чи майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховання їх безпосереднього походження для подальшого введення в легальний обіг. На основі аналізу взаємообумовленості та співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як тіньова економіка, організована злочинність, корупція, науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації досліджуваних доходів. Концептуально узагальнено в межах теорії криміналістики сучасні методи та засоби забезпечення протидії легалізації цих доходів з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових можливостей протидії. З урахуванням сучасних умов визначено та систематизовано особливості технології вчинення легалізації цих доходів і досліджено окремі її елементи.

  Скачати повний текст

Розглянуто теоретичні положення та запропоновано практичні рекомендації, сформульовані з урахуванням особливостей чинного бюджетного законодавства України, механізму вчинення викрадень бюджетних коштів, практики розслідування викрадень майна посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем, які мають елементи новизни. Розроблено криміналістичну характеристику викрадень бюджетних коштів, зокрема: визначено особливості бюджетних коштів як предмета злочину, досліджено специфіку обстановки та суб'єкта злочинів, встановлено типові способи та сліди злочину. Досліджено особливості оцінювання первинного матеріалу та порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання розслідування та комплекси слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Наведено рекомендації щодо планування й організації розслідування, подолання протидії розслідуванню, особливостей підготовки та проведення основних слідчих дій.

  Скачати повний текст

Розглянуто проблеми розслідування злочинів проти особи, що вчиняються на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі. Визначено расову, національну чи релігійну ворожнечу як об'єкт криміналістичного дослідження та проаналізовано елементи криміналістичної характеристики злочинів проти особи, що вчиняються на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі. Визначено особливості порушення кримінальних справ, типових слідчих ситуацій та планування початкового етапу розслідування, особливості проведення окремих слідчих дій, призначення типового комплексу судових експертиз, основи профілактики злочинів. Надано пропозиції спрямовані на вдосконалення діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами проти особи, які вчинені на даній ворожнечі.

  Скачати повний текст

Вперше на підставі комплексного дослідження соціально-психологічних особливостей неповнолітніх доведено доцільність диференціювання тактичних прийомів допиту залежно від окремих вікових груп. Розкрито специфіку механізму формування показань неповнолітніх, запропоновано його інтерпретацію для використання під час допиту. Визначено критерії поділу добросовісних помилок у показаннях неповнолітніх залежно від стадії формування показань, причин виникнення, виду відображення об'єктивної дійсності під час сприйняття її суб'єктом, форми вияву інформації, часу навіювання та характеру зміни інформації. Розроблено систему (відповідні підсистеми) тактичних прийомів допиту кожної вікової групи неповнолітніх, з врахуванням механізму формування показань, для використання під час допиту неповнолітніх молодших вікових груп (дошкільного та молодшого шкільного віку) та старших вікових груп неповнолітніх (підліткового віку та віку ранньої юності), що спрямовані на встановлення психологічного контакту (у конфліктній і безконфліктній ситуаціях), усунення наслідків фантазування, навіювання та конформності.

  Скачати повний текст

Визначено загальні засади методики розслідування шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань і сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення й оптимізацію діяльності слідчих і оперативних підрозділів щодо виявлення та розслідування даної категорії злочинів. Виділено головні фактори, які впливають на криміналізацію господарських відносин в Україні. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, розглянуто проблеми порушення кримінальної справи за фактом шахрайства. Визначено особливості розв'язання типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, відшкодування збитків, завданих вчиненням злочину. Проаналізовано специфіку проведення окремих слідчих дій.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми нелегальної міграції як виду організованої злочинної діяльності. Охарактеризовано систему заходів боротьби з нелегальною міграцією та класифіковано її заходи. Визначено основні елементи криміналістичної характеристики незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон та особливості виявлення ознак порушень кордону нелегальними мігрантами. Висвітлено окремі аспекти провадження слідчих дій у кримінальних справах, пов'язаних із переправленням осіб через державний кордон. Запропоновано доповнення щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства та практичної діяльності у сфері розслідування порушень державного кордону України нелегальними мігрантами.

  Скачати повний текст

Досліджено види вимагань, що вчиняють організовані групи за сучасних умов. Охарактеризовано структуру організованої групи вимагачів, визначено зміст тактичних операцій "Затримання організованої групи вимагачів" і "Виявлення організатора злочинної групи вимагачів і доказування його вини" як тактичних комплексів з ефективної нейтралізації організованої злочинної групи. Доведено, що протидія розслідуванню вимагань, вчинених організованими групами, здійснюється за створення угруповання, за вчинення вимагань, у процесі розслідування вимагань, за виконання обвинувального вироку суду.

  Скачати повний текст

Вперше в Україні на монографічному рівні досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми матеріально-фіксованих носіїв інформації про особу злочинця та їх використання на початковому етапі розслідування. Проаналізовано та систематизовано питання, що дозволяють побудувати відповідну технологію, спрямовану на підвищення ефективності зі збору таких даних. Сформульовано вимоги до організаційної роботи і розкриття злочину за "гарячими слідами". Виявлено та типізовано фізико-біологічні та соціальні властивості людини, що відображаються у матеріальному середовищі під час вчинення злочину. Класифіковано понад 107 категорій носіїв інформації про особу злочинця в процесі дослідження матеріальної обстановки місця події. Узагальнено недоліки та прогалини сучасної системи кримінальної реєстрації за результатами проведених анкетувань, експертів і слідчих. Удосконалено існуючі методики збору інформації про матеріально-фіксовані носії інформації про особу злочинця та їх використання на початковому етапі розслідування, а також використання отриманої інформації у процесі проведення розшукових і слідчих дій.

  Скачати повний текст

Проаналізовано еволюцію вчення, його термінологію і понятійний апарат. Показано взаємозалежність теорії та практичної діяльності, загального розвитку наукової думки та науково-технічного прогресу. Доведено необхідність концептуального перегляду його теорії, предмета, термінології та понятійного апарату. Досліджено шляхи вдосконалення криміналістичних методик, показано можливості аналізу баз даних інтегрованих інформаційних систем підсистемами аналізу та пошуку. Розглянуто процесуальний статус реєстраційної інформації в розслідуванні злочинів і правове підгрунтя функціонування інформаційних систем, наведено пропозиції щодо їх удосконалення.

  Скачати повний текст

Проаналізовано наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, міжнародні нормативно-правові акти та вітчизняне чинне законодавство, досліджено поняття та види "комп'ютерних злочинів". Визначено складові криміналістичної характеристики таких злочинів, розкрито їх зміст. Розкрито поняття "комп'ютерний злочин", "способи вчинення комп'ютерних злочинів", "комп'ютерна інформація", запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства. Проаналізовано поняття "криміналістичний прийом", "криміналістичний спосіб", "криміналістичні засоби", сформульовано визначення цих понять. Висвітлено тактико-криміналістичні прийоми, способи та техніко-криміналістичні засоби виявлення, розкриття та розслідування комп'ютерних злочинів, досліджено міжнародний досвід і запропоновано рекомендації щодо їх вдосконалення.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні проблеми криміналістичної інформатики (КІ). Розглянуто шляхи удосконалення слідчої й експертної практики через використання методів і засобів інформатики, загальнонаукові передумови виникнення та формування КІ як наукового напряму та навчальної дисципліни, а також її завдання, функції, категорії та поняття. Висвітлено правові й організаційні аспекти використання методів КІ у розкритті та розслідуванні злочинів, розкрито можливості та перспективи використання інформаційних технологій у слідчій та експертній практиці.

  Скачати повний текст

Розглянуто історичний шлях виникнення та розвитку взаємодії. Вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення розкриття та розслідування майнових злочинів уможливило виявити низку недоліків, які впливають на взаємодію слідчих та оперативно-розшукових підрозділів. Систематизовано наукову інформацію щодо особливостей взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування таких майнових злочинів як крадіжка, грабіж і розбійний напад, шахрайство. Сформовано такі поняття як: "взаємодія", "взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів", "оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів".

  Скачати повний текст

Досліджено аналіз особливостей розслідування викрадення вантажів на залізничному транспорті, вчинених організованими групами. Вивчено стан розробки даної проблеми в юридичній науці. Визначено елементи криміналістичної характеристики даних злочинів, встановлено структурні залежності між окремими елементами й окреслено типові моделі вчинення злочинів даного виду. Систематизовано обставини, які підлягають встановленню під час розслідування відповідних кримінальних справ. Описано особливості версійного процесу, планування, систематизації та класифікації криміналістично значимої інформації у справах. Встановлено особливості проведення окремих слідчих дій та тактичних операцій з затримання підозрюваних на місці злочину, що ефективно застосовуються під час розслідування даних злочинів. Розроблено комплекси наукових криміналістичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення практики розслідування викрадень вантажів на залізничному транспорті, вчинених організованими групами.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне та системне дослідження криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами й основних напрямів його розслідування. Зокрема, визначено й охарактеризовано основні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Охарактеризовано наступний етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Конкретизовано особливості використання спеціальних знань і вдосконалено тактику проведення окремих слідчих дій в контексті кредитно-фінансового законодавства України.

  Скачати повний текст

Визначено місце та роль криміналістичної методики в системі криміналістики, її тенденції та перспективи розвитку. Встановлено функціональне призначення криміналістичних методик і розроблено підстави їх класифікації. Висвітлено проблеми побудови окремої криміналістичної методики, розкрито її структуру та зміст, надано інтерпретацію структурних елементів криміналістичної методики. Сформульовано принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики. Розкрито можливості реалізації окремих криміналістичних методик і поставлено питання про необхідність їх державної реєстрації. Аргументовано доцільність уніфікації окремих криміналістичних методик і створення відповідної бази знань для слідчих працівників, розроблення державної інформаційної системи "Криміналістичні методики" або використання ресурсів автоматизованого робочого місця-слідчого. Запропоновано проекти двох нормативно-правових актів: порядку атестації та державної реєстрації окремих криміналістичних методик і порядку ведення реєстру окремих криміналістичних методик.

  Скачати повний текст

Розглянуто класифікацію документів за способом їх виготовлення та функціональним призначенням. Проаналізовано погляди вчених щодо співвідношення понять "документ" і "документ - речовий доказ" і значення їх розмежування за провадження у кримінальних справах. Розкрито порядок і правила складання й оформлення документів про податки, збори. Визначено особливості порушення кримінальних справ слідчими податкової міліції. Встановлено процесуальний порядок і правила збирання документів, їх засвідчення та приєднання до кримінальної справи. Висвітлено поняття та види слідчого дослідження документів. Розкрито особливості перевірки оцінювання висновків криміналістичних експертиз у стадії досудового розслідування. Запропоновано розробити спеціальні криміналістичні рекомендації з методики розслідування злочинів у сфері ухилення від сплати податків, зборів.

  Скачати повний текст

Досліджено аналіз криміналістичного аспекту організації розслідування злочинів. Визначено її поняття, рівні, суб'єкти, принципи, місце у структурі криміналістики та співвідношення із суміжними категоріями. Сформульовано положення та рекомендації щодо організації розслідування злочинів слідчим, слідчою групою, а також організації окремої слідчої дій. Розкрито сутність організаційної діяльності начальників слідчого відділу й ОВС у розслідуванні злочинів, класифіковано їх дії. Детерміновано рівні викладання та зміст програми навчальної дисципліни "Основи організації розслідування злочинів в системі ОВС".

  Скачати повний текст

Визначено поняття фіксації доказової інформації та класифікація методів фіксації результатів слідчої дії, процесуальні особливості застосування основних і додаткових методів фіксації результатів огляду місця події, тактико-криміналістичні особливості фіксації результатів огляду місця події.

  Скачати повний текст

Визначено криміналістичну характеристику, провадження першочергових слідчих дій, кваліфікаційне проведення яких сприяє усуненню негативних обставин, дозволяє виявити спосіб вчинення та приховування злочину, висувати слідчі версії, обирати тактику проведення слідчих дій. Досліджено та систематизовано відому науково-криміналістичну інформацію, яка стосується методики розслідування даних вбивств і формування на цій підставі методичних рекомендацій для працівників слідчих підрозділів ОВС.

  Скачати повний текст