Пошуковий запит: (<.>U=Х883.9(4УКР)711.176<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
|
| |
1. |
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004
|
2. |
Барановський О. І. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання : Моногр. — Х.: Форт, 2003
|
3. |
Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : моногр. — К.: Поліграфкнига, 2007
|
4. |
Буткевич С. А. Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. — Д., 2009
|
5. |
Пустовіт О. В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис... канд. юрид. наук. — К., 2008
|
6. |
Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис... канд. юрид. наук. — Л., 2007
|
7. |
Виноградов О. М. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом : наук.-практ. посіб. — Донецк: Каштан, 2006
|
8. |
Кривонос Л. В. Державне регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи розвитку // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2014. - Вип. 1.
|
9. |
Борець М. В. Організаційно-правові засади протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - № 2.
|
10. |
Кривонос Л. В. Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян - визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2014. - Вип. 4.
|
11. |
Бисага К. В. Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України: етапи становлення й розвитку // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2016. - Вип. 1.
|
12. |
Борець М. В. Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2013. - № 4.
|
13. |
Борець М. В. Поняття адміністративного нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2014. - № 1.
|
14. |
Качура О. А. Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2014. - № 1.
|
15. |
Басанцов І. В. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії : монографія. — Суми: Сум. держ. ун-т, 2016
|
16. |
Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом // Проблеми економіки. - 2017. - № 2.
|
17. |
Лєонов С. Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України // Проблеми і перспективи економіки та упр.. - 2018. - № 3.
|
18. |
Korystin O. Ye. The phenomenology of money laundering in Ukraine // Фінанс.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - 2019. - Вип. 2.
|
19. |
Korystin O. Ye. The phenomenology of money laundering in Ukraine // Фінанс.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - 2019. - Вип. 2.
|
20. |
Бірюкова І. Г. Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. — Ірпінь, 2021
|
| |